本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 每股派发现金红利：人民币０．１８元（含税），扣税后每股派发现金红利

　人民币０．１６２元

　● Ａ股股权登记日：２０１２年７月６日（周五）

　● 除息日：２０１２年７月９日（周一）

　● 现金红利发放日：２０１２年７月１３日（周五）

　一、利润分配方案批准情况

　中国南车股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度利润分配方案已经公司于２０１２年５月３０日召开的２０１１年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已于２０１２年５月３１日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。

　二、分红派息方案

　本次２０１１年度末期分红派息方案以公司总股本１３，８０３，０００，０００ 股为基数，向全体股东派发２０１１年度末期红利，每股派发现金红利人民币０．１８元（含税），共计约人民币２，４８４，５４０，０００元。

　根据国家税法有关规定，Ａ 股自然人股东的现金红利由本公司按１０％的税率代扣代缴个人所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币０．１６２元。

　持有公司无限售条件Ａ股股份的合格境外机构投资者（“ＱＦＩＩ”）的现金股息，由公司根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家税务总局于２００９年１月２３日颁布的《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７号）（“《通知》”）等的规定，按照１０％的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金股息为每股人民币０．１６２元；如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定自行向主管税务机关提出申请。

　除上述ＱＦＩＩ之外的居民企业股东（含机构投资者）的现金股息所得税自行缴纳，实际派发现金红利每股税前人民币０．１８元。

　三、分红派息具体实施日期

　Ａ 股股权登记日：２０１２年７月６日（周五）

　除 息 日：２０１２年７月９日（周一）

　现金红利发放日：２０１２年７月１３日（周五）

　四、分红派息对象

　截至２０１２年７月６日１５：００时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体Ａ 股股东。

　五、分红派息的实施办法

　中国南车集团公司、中国南车集团投资管理公司及全国社会保障基金理事会转持二户三名Ａ股股东的现金红利由公司直接发放。

　除上述三名股东以外的Ａ股股东的现金红利，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于现金红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　Ｈ股股东的现金红利发放不适用本公告。

　六、咨询联系方式

　联系电话：０１０－５１８６２１８８

　联系传真：０１０－６３９８４７８５

　联系电邮：ｃｓｒ＠ｃｓｒｇｃ．ｃｏｍ

　七、备查文件

　本公司２０１１年度股东大会会议决议及公告。

　特此公告。

　中国南车股份有限公司董事会

　二〇一二年七月三日