本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 扣税前与扣税后每股现金红利

单位：元

每股现金红利（扣税前）	０．１０
每股现金红利（扣税后）	０．０９

● 股权登记日

每股现金红利（扣税前）

２０１２年７月６日

● 除权（除息）日：２０１２年７月９日

● 现金红利发放日

现金红利发放日

２０１２年７月１３日

一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

《天津港股份有限公司２０１１年度利润分配方案》经２０１２年５月２２日召开的２０１１年度股东年会审议通过。股东年会决议公告刊登在２０１２年５月２３日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

二、 分配、转增股本方案

（一） 发放年度：２０１１年度

（二） 发放范围：

截止２０１２年７月６日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

（三） 本次分配以１，６７４，７６９，１２０股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），扣税后每１０股派发现金红利０．９元，共计派发股利１６７，４７６，９１２．００元。

三、 实施日期

（一） 股权登记日

现金红利发放日

２０１２年７月６日

（二） 除权（除息）日：２０１２年７月９日

（三） 现金红利发放日

现金红利发放日

２０１２年７月１３日

四、 分派对象

截止２０１２年７月６日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、 分红、转增股本实施办法

１、无限售条件的流通股的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的股东现金红利将在现金红利发放日直接划入其资金账户；未办理指定交易的股东，其红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管，待其办理指定交易后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划入其资金账户。未办理股份上市确认的原始股东，其红利暂由本公司代为保管，待其办理股份上市确认后即可在本公司领取现金红利，本公司不支付保管期间的利息。

２、公司控股股东显创投资有限公司的红利由本公司自行发放。

３、对持有本公司Ａ 股股份的个人股东所获分配的现金红利，本公司按照１０％的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币０．０９元。

４、对于持有本公司Ａ 股股份的合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ），本公司按１０％的税率代扣代缴所得税，扣税后实际派发现金红利每股人民币０．０９元。如果ＱＦＩＩ 股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照国家税法有关规定执行。

５、除ＱＦＩＩ 以外的其他法人股东和其他机构投资者所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币０．１０ 元（含税）。

六、 有关咨询办法

咨询机构：公司董事会秘书处

咨询电话：０２２－２５７０６６１５

传真：０２２－２５７０６６１５

地址：天津市塘沽区津港路９９号

邮编：３００４６１

七、 备查文件目录

天津港股份有限公司２０１１年度股东年会决议及公告

天津港股份有限公司

日期：２０１２年７月２日