本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 临时提案

北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年６月２０日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》，并于２０１２年６月２１日发出了２０１２－０２９号《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》的公告，定于２０１２年７月１１日（周三）召开公司２０１２年第二次临时股东大会，股权登记日为２０１２年７月６日（周五）。会议通知的详细内容刊登在２０１２年６月２１日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２０１２年７月１日公司收到股东陈俭先生《关于提请增加北京联信永益科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会临时提案的函》。截止本公告发布日，陈俭先生直接持有公司１８，２５３，４３１股，占公司总股本的２６．６４％。陈俭先生提出的增加２０１２年第二次临时股东大会提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，现将增加的议案情况公告如下：

１、《关于修订＜北京联信永益科技股份有限公司章程＞的议案》。

二、现将召开２０１２年第二次临时股东大会具体事项重新通知如下

（一）会议召开的基本情况

１．会议召集人：公司董事会

２．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３．会议召开的日期、时间：

（１）现场会议时间：２０１２年７月１１日（周三）下午１４：００。

（２）网络投票时间：２０１２年７月１０日至７月１１日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年７月１１日交易日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１２年７月１０日下午１５：００至２０１２年７月１１日下午１５：００期间的任意时间。

４．会议的召开方式：现场表决、网络投票与征集投票权等相结合。

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（３）委托独立董事投票：公司独立董事张一弛先生已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。具体操作方式详见公司《独立董事征集投票权授权报告书》。

《独立董事征集投票权授权报告书》详见２０１２年６月２１日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

５．股权登记日：２０１２年７月６日（周五）

６．出席对象：

（１）截止２０１２年７月６日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．会议地点：北京市东城区广渠家园１０号楼。

（二）会议审议事项

１． 关于《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案。

１．１ 激励对象的确定依据和范围

１．２ 股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量

１．３ 激励对象获授股票期权的分配情况

１．４ 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

１．５ 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

１．６ 激励对象获授权益、行权的条件

１．７ 股票期权激励计划的调整方法和程序

１．８ 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序

１．９ 公司与激励对象各自的权利和义务

１．１０股票期权激励计划的变更、终止

《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要经公司２０１２年６月２０日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，全文刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２． 关于《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案。

《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》经公司２０１１年１２月９日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３．关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案。

《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》经公司２０１１年１２月９日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容刊登于２０１１年１２月１２日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的第二届董事会第十七次董事会会议决议公告。

４．关于选举李锦涛先生为公司独立董事的议案。

５． 关于修订《北京联信永益科技股份有限公司章程》的议案。

（三）现场会议登记方法

１．登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（３）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在２０１２年７月１０日１６：００ 前送达或传真至本公司证券部）。

２．登记时间：２０１２年７月１０日（周二）上午９：００－１１：３０、下午１４：００－１６：３０。

３．登记地点：北京市东城区广渠家园北京联信永益科技股份有限公司证券部。

（四）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

１． 采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年７月１１日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６２３７３ 投票简称：联信投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案（对所有议案统一表决）；１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案１．１，１．０２元代表议案１中子议案１．２，依此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报；

议案名称	委托价格（元）
总表决：对所有议案统一表决	１００．００
议案１：关于北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）的议案	１．００
１．１ 激励对象的确定依据和范围	１．０１
１．２ 股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量	１．０２
１．３ 激励对象获授股票期权的分配情况	１．０３
１．４ 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期	１．０４
１．５ 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	１．０５
１．６ 激励对象获授权益、行权的条件	１．０６
１．７ 股票期权激励计划的调整方法和程序	１．０７
１．８ 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序	１．０８
１．９ 公司与激励对象各自的权利义务	１．０９
１．１０ 股票期权激励计划的变更及终止	１．１０
议案２：北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法	２．００
议案３：关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案	３．００
议案４：关于选举李锦涛先生为公司独立董事的议案	４．００
议案５：关于修订《北京联信永益科技股份有限公司章程》的议案	５．００

③在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

表决意见	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表决相同意见。

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

２． 采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册。

（２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００	４位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 １１：３０ 前发出的，当日下午 １３：００即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（４）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

①登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“北京联信永益科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（５）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年７月１０日下午１５：００ 至２０１２年７月１１日下午１５：００期间的任意时间。

（五）独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事张一弛先生已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。

《独立董事征集投票权授权委托报告书》刊登于２０１２年６月２１日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

如公司股东拟委托公司独立董事士张一弛先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

（六）投票注意事项

１．网络投票不能撤单；

２．对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３．同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

４．如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

（七）其他事项

１．联系方式

联系地址：北京市东城区广渠家园１０号楼

联系人： 周洲 康提

电话：０１０－８７５１３００６ 传真：０１０－８７５１３１７０

２．与会股东食宿及交通费用自理。

３．网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件：１、授权委托书

２、章程修正案

北京联信永益科技股份有限公司董事会

２０１２年７月３日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席北京联信永益科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）

序号	修订前	修订后
１	（五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	（六）股权激励计划； （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
２	第八十三条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。 股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：……（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；（十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。	第八十三条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。 股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：……（十）利润分配政策调整方案；（十一）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；（十二）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。
３	（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ……	（五）制订公司的利润分配方案、利润分配政策调整方案和弥补亏损方案； ……
４	（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。	（八）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
５	（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，现金分红政策在本报告期的执行情况。独立董事应当对此发表独立意见； （五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。	如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

附件二：章程修正案

章程修正案

序号	议案名称	同意	反对	弃权
１	北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）
１．１	激励对象的确定依据和范围
１．２	股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量
１．３	激励对象获授股票期权的分配情况
１．４	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
１．５	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
１．６	激励对象获授权益、行权的条件
１．７	股票期权激励计划的调整方法和程序
１．８	公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
１．９	公司与激励对象各自的权利义务
１．１０	股票期权激励计划的变更及终止
２	北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法
３	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
４	关于选举李锦涛先生为公司独立董事的议案
５	关于修订《北京联信永益科技股份有限公司章程》的议案