股票简称：博彦科技 股票代码：００２６４９ 编号：２０１２－０２７

　博彦科技股份有限公司

　关于董事会秘书、财务

　总监辞职的公告

　公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年６月２７日收到公司董事会秘书、财务总监李斐先生辞职申请书。

　李斐先生因个人原因决定辞去公司董事会秘书、财务总监的职务，李斐先生辞职后，不再担任公司其他职务。李斐先生的辞职报告自送达董事会起生效。

　公司董事会对李斐先生在公司任职期间为公司的发展做出的贡献表示由衷的感谢。

　考虑到各项工作顺利开展的需要，在公司正式聘任董事会秘书和财务总监之前，由公司副总裁韩超先生暂代董事会秘书职权，公司总经理马强先生暂代财务总监职权。公司董事会将按照规定尽快聘任新的董事会秘书、财务负责人。公司董事会认为，李斐先生的辞职对公司正常运营不会产生影响。

　特此公告。

　博彦科技股份有限公司董事会

　２０１２年６月２８日