本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、募集资金投资项目基本概述

　２００８年６月，公司在深圳证券交易所中小企业板成功上市，共募集资金５１，２４０．００万元，扣除发行费用３，４８５．８３万元，募集资金净额４７，７５４．１７万元。

　２００８年７月２１日，经第一届董事会第九次会议审议通过，公司将超出募集资金项目所需资金的１１，１４２．７９万元用于补充生产经营所需的流动资金，余额３６，６１１．３８万元存于专户。

　２００９年４月２０日，经公司２００８年度股东大会审议批准，公司对募集资金投资项目的实施方式和实施地点进行了调整。实施方式由在现厂区进行改扩建变更为建设新厂区，以公司在上海市奉贤现代农业园区自购的地块为新厂区建设地，实施原四个项目的建设。调整后，项目预计总投资为３３，９７４．１５万元，其中，建设期固定资产投资３１，７２２．３７万元，生产期流动资金２，２５１．７８万元；总投资包括公司购买土地使用的自有资金３，４８２．００万元和募集资金投资３０，４９２．１５万元。

　２０１１年６月１０日，经公司２０１１年第一次临时股东大会审议批准，对募集资金投资项目总金额进行调整。根据募集资金投资项目实施以及合同情况，项目预计投资金额调整为４７，５９３．００万元（含土地费用 ３，４８２．００万元）。

　２０１２年４月２０日，经公司２０１１年度股东大会审议批准，根据公司募集资金投资项目目前实施的实际情况及资金使用情况，本着实施项目的轻重缓急进行投入的原则，决定终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目。

　二、募集资金投资项目进展情况

　公司募集资金投资项目原预计将于２０１２年６月底竣工，截止本公告披露之日，公司募集资金投资项目进展顺利，原计划实施的３个募集资金投资项目均已按原定工作计划完成土建安装等相关工作。

　目前募集资金投资项目各项生产设备已进入调试阶段，公司有关职能部门正会同专业机构，根据政府部门的有关项目竣工验收的要求积极办理竣工验收的各项工作。公司预计２０１２年１０月底能够完成工程等各项竣工备案验收。公司将持续有效的推进募集资金投资项目的进展，在完成工程等各项竣工备案验收后，开展ＧＭＰ认证及试生产等工作，争取使新厂房能尽早投入使用，提升公司的整体实力，促进公司的快速发展，巩固公司在行业内的领先地位。

　我们将就募集资金投资项目各阶段的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

　特此公告

　上海莱士血液制品股份有限公司

　董事会

　二〇一二年六月二十九日