本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、重要内容提示

　１、本次会议无否决或修改提案情况；

　２、本次会议无新增提案提交表决。

　二、会议召开和出席情况

　广东博信投资控股股份有限公司董事会于２０１２年６月６日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布了关于召开公司２０１１年度股东大会的通知。本次股东大会于２０１２年６月２８日上午１０时在清远市方正二街一号自来水大厦公司六楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共６名，代表有表决权股份６３，８４７，５９１股，占公司股份总数２３０，０００，０００股的２７．７６％。本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱凤廉女士因公出差缺席本次会议，经公司过半数以上董事推举，由董事、总经理黄元华先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　三、提案审议和表决情况

　经出席会议的股东和股东授权委托代理人审议，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

　１、审议通过公司《关于＜２０１１年年度报告＞及＜２０１１年年度报告摘要＞的议案》；

　表决结果：同意６３，８４７，５９１股，占出席会议股东有表决权股份总数１００％，反对０股，弃权０股。

　２、审议通过公司《２０１１年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意６３，８４７，５９１股，占出席会议股东有表决权股份总数１００％，反对０股，弃权０股。

　３、审议通过公司《２０１１年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意６３，８４７，５９１股，占出席会议股东有表决权股份总数１００％，反对０股，弃权０股。

　４、审议通过公司《２０１１年度财务决算报告》；

　表决结果：同意６３，８４７，５９１股，占出席会议股东有表决权股份总数１００％，反对０股，弃权０股。

　５、审议通过公司《２０１１年度利润分配预案》；

　表决结果：同意６３，８４７，５９１股，占出席会议股东有表决权股份总数１００％，反对０股，弃权０股。

　６、审议通过公司《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》；

　表决结果：同意６３，８４７，５９１股，占出席会议股东有表决权股份总数１００％，反对０股，弃权０股。

　７、审议通过公司《关于董事、监事薪酬的议案》；

　表决结果：同意６３，８４７，５９１股，占出席会议股东有表决权股份总数１００％，反对０股，弃权０股。

　８、审议通过公司《关于修改公司章程的议案》；

　表决结果：同意６３，８４７，５９１股，占出席会议股东有表决权股份总数１００％，反对０股，弃权０股。

　９、审议通过公司《独立董事２０１１年度述职报告》。

　表决结果：同意６３，８４７，５９１股，占出席会议股东有表决权股份总数１００％，反对０股，弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：广东广大律师事务所

　２、律师姓名：蓝永强、吴丰

　３、结论性意见：

　基于上述核查，本所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员及召集人资格，以及会议的表决程序等相关事项符合《公司法》、《大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、本次股东大会会议记录及决议；

　２、广东广大律师事务所出具的法律意见书。

　广东博信投资控股股份有限公司

　二○一二年六月二十八日