本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）内蒙古蒙电华能热电股份有限公司２０１１年年度股东大会于２０１２年６月２８日在内蒙古呼和浩特市召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下表：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对 票数	反对比例	弃权票数	弃权 比例	是否 通过
１、	改选公司部分董事的议案
	聂智陶	１，７１０，４１５，０５０	１００％	０	０	０	０	通过
２、	董事会２０１１年度工作报告	１，７１０，４１５，０５０	１００％	０	０	０	０	通过
３、	独立董事２０１１年度述职报告	１，７１０，４１５，０５０	１００％	０	０	０	０	通过
４、	监事会２０１１年度工作报告	１，７１０，４１５，０５０	１００％	０	０	０	０	通过
５、	２０１１年度财务决算报告	１，７１０，４１５，０５０	１００％	０	０	０	０	通过
６、	２０１１年度利润分配的议案	１，７１０，４１５，０５０	１００％	０	０	０	０	通过
７、	《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》	１，７１０，４１５，０５０	１００％	０	０	０	０	通过
８、	关于聘用２０１２年度审计机构的议案	１，７１０，４１５，０５０	１００％	０	０	０	０	通过

（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴景龙先生因公未能出席本次会议，委托董事陈学国先生出席了本次会议。公司董事会推举陈学国先生主持了本次会议。

（四）公司在任董事１２人，出席１０人，董事张纲先生因公未能出席本次会议，委托董事铁木尔先生出席本次会议。公司在任监事６人，出席６人；公司董事会秘书张彤先生出席了本次会议；公司副总经理、总会计师高原先生出席了本次会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	９
所持有表决权的股份总数（股）	１，７１０，４１５，０５０
占公司有表决权股份总数的比例（％）	６６．２６４

三、律师见证情况

北京嘉源律师事务所指派律师为公司本次股东大会做法律见证，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行有关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

２、北京嘉源律师事务所关于公司２０１１年年度股东大会的法律意见书

２０１２年６月２９日