证券代码：６００９７３ 证券简称：宝胜股份 公告编号：临２０１２－０２２

　宝胜科技创新股份有限公司

　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年６月２６日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第二十一次会议的通知及相关议案等资料。公司于２０１２年６月２８日以通讯表决方式召开了公司第四届董事会第二十一次会议。本次会议应出席董事８人，实际出席８人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　一、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议并通过了《关于收购山东合浩通电缆有限公司６０％股权的议案》。

　详情请见公司２０１２年６月２７日在上海证券交易所网站 （ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《宝胜科技创新股份有限公司关于收购山东合浩通电缆有限公司６０％股权的公告》。

　二、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议并通过了《关于向珠海华润银行申请综合授信额度的议案》。

　为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，公司拟向珠海华润银行申请综合授信额度１．５亿元，由宝胜集团有限公司提供连带责任保证担保，授信期限壹年。

　特此公告

　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年六月二十九日