股票代码：０００７５１　　　股票简称：＊ＳＴ锌业　　　 公告编号：２０１２－０２１

　葫芦岛锌业股份有限公司

　二○一一年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示

　本次会议召开期间无新增议案和议案变更事项。

　二、会议召开和出席情况

　１．现场会议召开时间为：２０１２年６月２８日１４：００

　２．现场会议召开地点：本公司三楼会议室

　３．召开方式：现场投票

　４．召集人：公司董事会

　５．主持人：董事长王明辉先生

　６．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　７．出席本次现场会议的股东和股东代理人９人，代表股份３７７，４３５，５４１股，占公司总股份的３４％。

　三、提案审议情况

　本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

　１、审议公司《２０１１年度董事会工作报告》；

　表决情况：

　同意 ３７７，４３５，５４１ 股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；

　反对　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％；

　弃权　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％。

　表决结果：通过。

　２、审议公司《２０１１年度监事会工作报告》；

　表决情况：

　同意 ３７７，４３５，５４１ 股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；

　反对　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％；

　弃权　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％。

　表决结果：通过。

　３、审议公司《２０１１年年度报告》、《报告摘要》；

　同意 ３７７，４３５，５４１ 股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；

　反对　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％；

　弃权　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％。

　表决结果：通过。

　４、审议公司《公司２０１１年度计提资产减值准备情况的议案》；

　表决情况：

　同意 ３７７，４３５，５４１ 股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；

　反对　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％；

　弃权　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％。

　表决结果：通过。

　５、审议《２０１１年度财务决算报告》；

　表决情况：

　同意 ３７７，４３５，５４１ 股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；

　反对　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％；

　弃权　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％。

　表决结果：通过。

　６、审议《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》；

　表决情况：

　同意 ３７７，４３５，５４１ 股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；

　反对　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％；

　弃权　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％。

　表决结果：通过。

　７、审议《修改公司章程的议案》；

　表决情况：

　同意 ３７７，４３５，５４１ 股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；

　反对　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％；

　弃权　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％。

　表决结果：通过。

　８、审议《公司２０１２年度日常关联交易议案》；

　该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

　表决情况：

　同意 ２，８４８，２３４ 股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；

　反对　 ０    股，占出席会议股东所持表决权的  ０ ％；

　弃权　 ０ 股，占出席会议股东所持表决权的  ０ ％。

　表决结果：通过。

　９、审议《续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司２０１２年审计机构的议案》；

　表决情况：

　同意 ３７７，４３５，５４１ 股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；

　反对　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％；

　弃权　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％。

　表决结果：通过。

　１０、审议《聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》；

　表决情况：

　同意 ３７７，４３５，５４１ 股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；

　反对　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％；

　弃权　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％。

　表决结果：通过。

　１１、审议《公司董事会换届选举的议案》；

　根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案董事和独立董事候选人分别采取累积投票表决方式，表决结果如下：

　王明辉：表决情况：

　同意 ３７７，４３５，５４１ 股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；

　反对　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％；

　弃权　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％。

　表决结果：通过。

　牛井坤：表决情况：

　同意 ３７７，４３５，５４１ 股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；

　反对　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％；

　弃权　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％。

　表决结果：通过。

　姜洪波：表决情况：

　同意 ３７７，４３５，５４１ 股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；

　反对　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％；

　弃权　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％。

　表决结果：通过。

　张正东：表决情况：

　同意 ３７７，４３５，５４１ 股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；

　反对　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％；

　弃权　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％。

　表决结果：通过。

　王峥强：表决情况：

　同意 ３７７，４３５，５４１ 股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；

　反对　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％；

　弃权　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％。

　表决结果：通过。

　俞鹂：表决情况：

　同意 ３７７，４３５，５４１ 股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；

　反对　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％；

　弃权　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％。

　表决结果：通过。

　徐东华：表决情况：

　同意 ３７７，４３５，５４１ 股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；

　反对　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％；

　弃权　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％。

　表决结果：通过。

　侯宝泉：表决情况：

　同意 ３７７，４３５，５４１ 股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；

　反对　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％；

　弃权　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％。

　表决结果：通过。

　１２、审议《公司监事会换届选举的议案》

　根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案采取累积投票表决方式，表决结果如下：

　史衍良：表决情况：

　同意 ３７７，４３５，５４１ 股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；

　反对　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％；

　弃权　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％。

　表决结果：通过。

　白杰：表决情况：

　同意 ３７７，４３５，５４１ 股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；

　反对　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％；

　弃权　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％。

　表决结果：通过。

　孙博：表决情况：

　同意 ３７７，４３５，５４１ 股，占出席会议股东所持表决权的 １００ ％；

　反对　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％；

　弃权　  ０  股，占出席会议股东所持表决权的 ０ ％。

　表决结果：通过。

　四、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：北京市君合律师事务所

　２．律师姓名：张宗珍 柯湘

　３．结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　特此公告

　葫芦岛锌业股份有限公司

　２０１２年６月２８日

　股票代码：０００７５１　  　 股票简称：＊ＳＴ锌业　　　 公告编号：２０１２－０２２

　葫芦岛锌业股份有限公司

　第七届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　葫芦岛锌业股份有限公司第七届董事会第一次会议于２０１２年６月２８日下午在公司办公楼三楼会议室召开。应参加会议董事８人，实际参加会议董事８人。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　经到会董事推举，会议由董事王明辉先生主持，会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长》的议案

　经公司第七届董事会选举，王明辉先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。

　表决结果：同意８票、反对０票、弃权０票。

　二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

　根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，选举第七届董事会各专门委员会成员，任期与第七届董事会任期一致。。

　１、审计委员会成员为：俞鹂女士、侯宝泉先生、张正东先生，其中俞鹂女士为该委员会召集人。

　２、薪酬与考核委员会成员为：侯宝泉先生、俞鹂女士、王峥强先生，其中侯宝泉先生为该委员会召集人。

　３、提名委员会成员为：徐东华先生、俞鹂女士、姜洪波先生，其中徐东华先生为该委员会召集人。

　４、战略发展委员会成员为：王明辉先生、牛井坤先生、徐东华先生，其中王明辉先生为该委员会召集人。

　表决结果：同意８票、反对０票、弃权０票。

　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　经公司董事长提名，董事会聘任张正东先生（简历附后）为公司总经理，任期与第七届董事会任期一致。

　表决结果：同意８票、反对０票、弃权０票。

　独立董事发表独立意见：公司本次聘任总经理的任职资格、提名方式、聘任程序合法，聘任者能够胜任总经理的工作。

　四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

　经公司董事长提名，董事会聘任刘建平先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。

　表决结果：同意８票、反对０票、弃权０票。

　独立董事发表独立意见：公司本次聘任董事会秘书的任职资格、提名方式、聘任程序合法；该聘任者取得董事会秘书的任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。

　五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

　经总经理提名，董事会聘任刘贵德先生、奚英洲先生、王克先生、赵丹先生、王建华先生、王丰华先生为公司副总经理；聘任王文利先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期与第七届董事会任期一致。

　表决结果：同意８票、反对０票、弃权０票。

　上述人员简历附后。

　独立董事发表独立意见：公司本次聘任高级管理人员的任职资格、提名方式、聘任程序合法；聘任者的能力能够胜任相应工作。

　六、审议通过了《聘任刘采奕女士为公司证券事务代表的议案》；

　任期与第七届董事会任期一致。

　刘采奕女士简历附后。

　表决结果：同意８票、反对０票、弃权０票。

　特此公告

　葫芦岛锌业股份有限公司董事会

　２０１２年６月２８日

　公司高级管理人员及证券事务代表简历：

　张正东：男，汉族，１９６２年１１月出生，大学学历，高级经济师。历任葫芦岛锌厂团委书记、资金处处长、经营办副主任、葫芦岛锌业股份有限公司证券部主任、葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任葫芦岛锌业股份有限公司董事、总经理。

　刘贵德：男，汉族，１９６３年５月生，大专学历，工程师。历任锌业股份精锌冶炼厂四车间技术主任，一冶炼厂技术厂长、生产厂长，锌业股份总调度室副总调度长，总调度长，质量监督部主任，现任锌业股份生产部主任。

　奚英洲：男，汉族，１９６９年１月生，大学学历，高级工程师。历任葫芦岛锌厂三分厂技术员、基建处冶金工程师、葫芦岛锌业股份有限公司稀贵金属厂副厂长、厂长、现任葫芦岛锌业股份有限公司综合利用厂厂长。

　王克：男，汉族，１９７０年６月生，本科学历，高级工程师。历任锌业股份精锌冶炼厂精馏车间技术科长、副主任、主任、锌业股份生产技术部副主任，电解锌厂副厂长，现任锌业股份电解锌厂厂长。

　赵丹：男，汉族，１９６７年３月生，大专学历，工程师。历任锌业股份精锌冶炼厂四车间副主任、主任，精馏车间主任，制团车间主任，现任锌业股份铅锌冶炼厂厂长。

　王建华：男，汉族，１９７１年３月生，本科学历，工程师。历任锌业股份总调度室副总调度长、总调度长，现任锌业股份精锌冶炼厂厂长。

　王丰华：男，蒙族，１９６８年９月生，大专学历，高级工程师。历任锌业股份硫酸厂技术科长、副厂长，现任锌业股份硫酸厂厂长。

　王文利，男，汉族，１９７０年１２月生，硕士学历，会计师。历任葫芦岛锌业股份有限公司精锌冶炼厂综合管理科科长、葫芦岛锌业股份有限公司财务部副主任、主任，现任锌业股份财务总监。

　刘建平：男，汉族，１９６６年４月生，大专学历，高级工程师。历任锌业股份证券事务代表、证券部副主任，现任锌业股份董事会秘书、证券部主任。

　刘采奕，女，汉族，１９７７年１２月生，大专学历，曾在葫芦岛锌业股份有限公司总经理办公室工作、现在葫芦岛锌业股份有限公司证券部工作。

　上述人员与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　股票代码：０００７５１　  　 股票简称：＊ＳＴ锌业　　　 公告编号：２０１２－０２３

　葫芦岛锌业股份有限公司

　第七届监事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　葫芦岛锌业股份有限公司第七届监事会第一次会议于２０１２年６月２８日在公司办公楼三楼会议室召开。职工代表会议推举白金珠、张显东为职工代表监事（简历附后），应参加会议的监事５名，实际参加会议的监事５名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议由监事史衍良先生主持。

　本次会议审议《史衍良先生为公司第七届监事会召集人的议案》

　表决结果：５票赞成、０票弃权、０票反对

　特此公告

　葫芦岛锌业股份有限公司监事会

　２０１２年６月２８日

　职工监事简历：

　白金珠，男，汉族，１９６０年９月生，大专学历，历任锌业股份一冶炼厂党委书记，锌业股份精锌冶炼厂党委书记、葫芦岛锌业股份有限公司职工监事，现任葫芦岛锌业股份有限公司人力资源部主任。本人未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　张显东，男，汉族，１９６６年１１月生，大学学历，历任冶金研究所团支部书记，葫芦岛锌业股份有限公司热电厂工会主席、现任葫芦岛锌业股份有限公司水汽厂党总支书记。本人未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。