公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年６月２６日（星期二）以通讯方式召开第一届董事会第十七次会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人、邮件或传真送达方式审议表决。公司董事８名，参与会议表决的董事８名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经本次会议审议，形成如下决议：

　一、审议通过了《关于聘任潘明伟为公司高级管理人员的议案》；

　经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任潘明伟先生（个人简历附后）为公司副总裁，分管浙江分公司。

　公司独立董事发表以下独立意见：经审阅潘明伟先生个人简历等相关资料，我们认为，公司高级管理人员的提名及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，潘明伟先生已取得证券公司经理层高级管理人员任职资格（湘证监机构字［２０１２］４４号），具备了与其将要履行的职权相适应的任职条件。

　表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过了《关于调整融资融券业务规模的议案》。

　根据本议案，董事会同意调整公司融资融券业务规模（含融券标的证券套保资金）至不超过２０亿元人民币。

　表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　方正证券股份有限公司董事会

　二○一二年六月二十七日

　附件：

　潘明伟先生个人简历

　潘明伟先生，１９６７年２月出生，本科学历。１９８９年８月至１９９０年１月任教于杭州外国语学校；１９９０年１月至１９９１年６月任教于杭州高级中学；１９９１年６月至２０００年１０月任杭州市下城区人民检察院检察员；２０００年１０月至２０１１年４月任中国证券监督管理委员会浙江监管局公司监管一处处长、机构处处长；２０１１年４月至今任方正证券股份有限公司党委副书记。