股票代码：６００８１７ 股票名称：＊ＳＴ宏盛 编号：临２０１２－０２７

西安宏盛科技发展股份有限公司

２０１１年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议没有否决或修改提案的情况；

·本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

公司２０１１年年度股东大会于２０１２ 年６月２６日（星期二）上午９：３ ０

在西安市长安区正南五公里常宁宫休闲山庄召开。出席会议的股东及

股东代表８人，代表股份３５，１０１，１５９股，占公司总股本的 ２７．２７％。会议采取记名投票表决方式表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）、《董事会２０１１年度工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３５，１０１，１５９	３５，１０１，１５９			１００％

（二）、《２０１１年度财务决算报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３５，１０１，１５９	３５，１０１，１５９			１００％

（三）、《２０１１年度利润分配预案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３５，１０１，１５９	３５，１０１，１５９			１００％

（四）、《２０１１年年度报告及摘要》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３５，１０１，１５９	３５，１０１，１５９			１００％

（五）、《监事会２０１１年度工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３５，１０１，１５９	３５，１０１，１５９			１００％

（六）、《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１２年度财务及内部控制审计机构的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３５，１０１，１５９	３５，１０１，１５９			１００％

（七）、《股东大会网络投票工作制度》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３５，１０１，１５９	３５，１０１，１５９			１００％

（八）、《关于修改＜公司章程＞的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３５，１０１，１５９	３５，１０１，１５９			１００％

（九）、《关于选举李长法、秦明明担任公司第七届监事会监事的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３５，１０１，１５９	３５，１０１，１５９			１００％

三、律师见证意见

本次股东大会由北京市中凯律师事务所西安分所孙海宁、黄春峰见证并出具了法律意见书，结论如下：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次会议的股东及代理人资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

２、法律意见书。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

二○一二年六月二十六日

股票代码：６００８１７ 股票名称：＊ＳＴ宏盛 编号：临２０１２－０２８

西安宏盛科技发展股份有限公司

监事会２０１２年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安宏盛科技发展股份有限公司第七届监事会２０１２年第三次会议于２０１２年６月２６日以现场方式召开。会议应参加表决监事３名，参与表决监事为李长法、秦明明、闫莹。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

审议通过了《关于选举李长法先生为第七届监事会主席的议案》。

表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

选举李长法先生为公司第七届监事会主席，任期为２０１２年６月２６日至２０１３年６月２９日。

特此公告。

附：李长法个人简历

西安宏盛科技发展股份有限公司监事会

二〇一二年六月二十六日

李长法个人简历

李长法，男，１９６５年３月出生，大学本科学历。现任西安紫薇大卖场发展有限公司网络信息主管。