本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无否决或变更提案事项。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年６月２６日上午９：３０

　２、召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长马元祝先生

　６、本次会议通知及相关文件刊登在２０１２年６月７日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上；

　７、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　出席本次会议的股东和股东授权代表共６人，代表股份１１１，７７５，２２１股，占公司总股本的４７．５３％。

　公司董事、监事以及公司聘请的见证律师出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议以现场记名投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　１、《关于审议投资２．４２亿元改建红珠山宾馆七号楼的议案》

　以１１１，７７５，２２１股同意，０股反对，０股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的１００％，通过了该项议案。

　２、《关于审议增加经营范围的议案》

　以１１１，７７５，２２１股同意，０股反对，０股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的１００％，通过了该项议案。

　３、《关于审议修订＜公司章程＞的议案》

　以１１１，７７５，２２１股同意，０股反对，０股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的１００％，通过了该项议案。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市中伦（成都）律师事务所

　２、律师姓名：樊斌、文泽雄、杨威

　３、结论性意见：本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　六、备查文件

　１、峨眉山旅游股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、北京市中伦律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告

　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　二０一二年六月二十七日