本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　１、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议的召开情况

　１、会议通知情况：

　公司董事会于２０１２年６月１２日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

　２、会议召开时间： ２０１２年６月２７日上午９：００。

　３、召开地点：公司一楼会议室。

　４、召开方式：现场会议。

　５、召集人：公司第二届董事会。

　６、主持人：董事长赵长水先生。

　７、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、会议的出席情况

　１、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计２７名，其所持有表决权的股份总数为１１０，３１８，８７３股，占公司有表决权总股份数的６７．４７％。

　２、公司全体董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，北京市天银律师事务所杨玮莉律师、赵宇涵律师出席并见证了本次会议。

　三、会议议案审议情况

　本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决，其中第１项至第３项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持有效表决权的２／３以上通过；第４项议案涉及关联交易，存在关联情况的股东已回避表决。具体情况如下：

　１、《关于修改公司章程的议案》

　表决结果：同意１１０，３１８，８７３股，占出席会议的有效表决权的１００％；反对０股，占出席会议的有效表决权的０％；弃权０股，占出席会议的有效表决权的０％。

　２、《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》

　表决结果：同意１１０，３１８，８７３股，占出席会议的有效表决权的１００％；反对０股，占出席会议的有效表决权的０％；弃权０股，占出席会议的有效表决权的０％。

　３、《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（２０１２年—２０１４年）〉的议案》

　表决结果：同意１１０，３１８，８７３股，占出席会议的有效表决权的１００％；反对０股，占出席会议的有效表决权的０％；弃权０股，占出席会议的有效表决权的０％。

　４、《关于公司与邹平齐星工业铝材有限公司关联交易的议案》

　本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，回避表决股份为６５，７６１，６１７股。

　表决结果：同意４４，５５７，２５６股，占出席会议的有效表决权的１００％；反对０股，占出席会议的有效表决权的０％；弃权０股，占出席会议的有效表决权的０％。

　四、律师出具的法律意见

　北京市天银律师事务所杨玮莉律师、赵宇涵律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　五、备查文件

　１．公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２．北京市天银律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　山东齐星铁塔科技股份有限公司

　二〇一二年六月二十七日