本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于２０１２年６月２１日以电子邮件或电话等方式发出，会议于２０１２年６月２６日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事５人，实际参加董事５人（独立董事龚艳、赖延清２人以通讯方式参加会议），本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：

　（一）以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于＜公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》

　独立董事就《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》发表了独立意见，独立董事意见及《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　本议案需提交公司股东大会批准，召开股东大会的通知另行公告。

　（二）以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　同意公司根据法律法规要求，对《公司章程》第八章中关于利润分配的相关内容做进一步详细说明，具体修订内容见附件《公司章程修订对照表》。 修订后的《公司章程》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　本议案需提交公司股东大会批准，召开股东大会的通知另行公告。

　特此公告。

　深圳丹邦科技股份有限公司董事会

　２０１２年６月２６日

　附件：

　深圳丹邦科技股份有限公司章程修订对照表

　（２０１２年６月修订）

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