证券代码：６００００８ 证券简称：首创股份 公告编号：临２０１２－１４

　北京首创股份有限公司

　第五届董事会２０１２年度第五次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会２０１２年度第五次临时会议于２０１２年６月２０日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，２０１２年６月２６日以通讯方式召开第五届董事会２０１２年度第五次临时会议。会议应参加表决董事１１人，实际参加表决董事１１人。会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

　一、审议通过了《公司２０１１－２０１５年全面内控建设发展规划》

　（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　表决结果：赞成１１票；反对０票；弃权０票

　特此公告。

　北京首创股份有限公司董事会

　２０１２年６月２６日