本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年６月２６日在上海召开第二届董事会第二十三次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于２０１２年６月２１日以书面形式向全体董事送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事１１人，实际出席董事１１人，其中，独立董事谢获宝、陈劲、郭建南、吴征以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

　与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　一、审议通过《关于设立上海森马投资有限公司的议案》。

　同意公司根据多品牌发展战略的规划，使用自有资金设立全资子公司“上海森马投资有限公司”，注册资本为人民币２亿元，首期出资人民币１亿元，并委派邱坚强先生担任该公司法定代表人及执行董事。

　上海森马投资有限公司主营业务是对外投资。投资范围主要为服饰行业，针对服饰行业中不同细分市场有发展潜力的企业，采取参股、控股、合资等多种形式开展投资及合作。

　公司名称与经营范围以该公司注册登记机构最终核定为准。

　表决结果：赞成１１票；反对０票；弃权０票。

　特此公告

　浙江森马服饰股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年六月二十七日