本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年６月６日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，具体内容详见２０１２年６月８日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳万润科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》及《深圳万润科技股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

　公司全资子公司深圳万润节能有限公司已完成工商注册登记手续，并于２０１２年６月２５日取得了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，其基本情况如下：

　名称：深圳万润节能有限公司

　注册号：４４０３０１１０６３４２９５４

　住所：深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园Ａ１栋４楼

　法定代表人：罗明

　注册资本：人民币３０００万元

　实收资本：人民币３０００万元

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：合同能源管理；ＬＥＤ照明产品的研发与销售；室内外照明系统节能技术开发；节能技术咨询与评估；节能工程设计；国内贸易，货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。

　成立日期：２０１２年６月２１日

　营业期限：自２０１２年６月２１日至永续经营

　特此公告。

　深圳万润科技股份有限公司

　董事会

　二〇一二年六月二十七日