股票代码：００００４０ 股票简称：宝安地产 公告编号：２０１２－２２号
宝安鸿基地产集团股份有限公司
股东股权质押公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于２０１２年６月２６日接到公司第一大股东中国宝安集团控股有限公司（以下简称“中宝控股”）的来函，“中宝控股将其所持９０，０００，０００股本公司无限售条件流通股，各４５，０００，０００股分别质押给平安信托有限责任公司和上海爱建信托有限责任公司，进行信托融资，质押登记日为２０１２年６月２１日，质押期限均为１８个月。上述股权质押登记相关手续已于２０１２年６月２５日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。”
截至日前，中宝控股持有本公司股份９２，９６２，３１９股，占公司总股本的１９．８０％，本次质押的９０，０００，０００股，占公司总股本的１９．１７％。
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事局
二〇一二年六月二十七日
证券代码：００００４０ 证券简称：宝安地产 公告编号：２０１２－２３
宝安鸿基地产集团股份有限公司
２０１１年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示：
１、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
２、本次会议的通知于２０１２年６月６日发出。
３、本次会议议题及相关内容已在２０１２年６月６日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 披露。
二、 会议召开的情况：
１、２０１１年年度股东大会召开时间：２０１２年６月２６日上午９：００
２、会议召开地点：深圳市东门中路１０１１号鸿基大厦２５楼会议室
３、召开方式：现场投票
４、召集人：公司董事局
５、现场会议主持人：董事局主席陈泰泉先生
６、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共７人，代表有效表决权股份数 １６３，６８０，９７６ 股，占公司有表决权总股份的３４．８６％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票方式，审议了如下事项：
１、董事局２０１１年度工作报告
表决结果：１６３，６８０，９７６股同意，占出席会议股东所持表决权的１００％，
０ 股反对，０ 股弃权，议案通过。
２、公司２０１１年年度报告及其摘要
表决结果：１６３，６８０，９７６股同意，占出席会议股东所持表决权的１００％，
０ 股反对，０ 股弃权，议案通过。
３、公司２０１１年度财务决算报告
表决结果：１６３，６８０，９７６股同意，占出席会议股东所持表决权的１００％，
０ 股反对，０ 股弃权，议案通过。
４、公司２０１１年度利润分配议案
２０１１年度利润分配采取派发现金红利方式，每股派发现金红利 ０．０３ 元（含税）。
表决结果：１６３，６８０，９７６股同意，占出席会议股东所持表决权的１００％，
０ 股反对，０ 股弃权，议案通过。
５、监事会２０１１年度工作报告
表决结果：１６３，６８０，９７６股同意，占出席会议股东所持表决权的１００％，
０ 股反对，０ 股弃权，议案通过。
６、关于调整公司高层管理人员薪酬方案的议案
表决结果：１６３，６８０，９７６股同意，占出席会议股东所持表决权的１００％，
０ 股反对，０ 股弃权，议案通过。
７、《公司章程》修订议案（修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果：１６３，６８０，９７６股同意，占出席会议股东所持表决权的１００％，
０ 股反对，０ 股弃权，议案通过。
８、聘任２０１２年度审计单位的议案
公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为２０１２年度审计单位，担任公司２０１２年度财务报告审计工作，聘期一年，审计费为人民币５０万元整。
表决结果：１６３，６８０，９７６股同意，占出席会议股东所持表决权的１００％，
０ 股反对，０ 股弃权，议案通过。
９、聘任２０１２年度内控审计单位的议案
公司聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１２年内部控制审计机构，聘期一年，审计费为人民币１０万元整。
表决结果：１６３，６８０，９７６股同意，占出席会议股东所持表决权的１００％，
０ 股反对，０ 股弃权，议案通过。
１０、董事会换届选举议案
大会选举陈泰泉、张育新、陈匡国、颜金辉、高文清、罗伟光、徐志新、陈伟强、梁发贤、邓远帆等十人为公司第七届董事会董事，其中徐志新、陈伟强、梁发贤、邓远帆等四人为独立董事（独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议）。表决结果依次如下：
陈泰泉：１６３，６８０，９７６股同意，占出席会议股东所持表决权的１００％，０ 股反对，０ 股弃权，议案通过。
张育新：１６３，６８０，９７６股同意，占出席会议股东所持表决权的１００％，０ 股反对，０ 股弃权，议案通过。
陈匡国：１６３，６８０，９７６股同意，占出席会议股东所持表决权的１００％，０ 股反对，０ 股弃权，议案通过。
颜金辉：１６３，６８０，９７６股同意，占出席会议股东所持表决权的１００％，０ 股反对，０ 股弃权，议案通过。
高文清：１６３，６８０，９７６股同意，占出席会议股东所持表决权的１００％，０ 股反对，０ 股弃权，议案通过。
罗伟光：１６３，６８０，９７６股同意，占出席会议股东所持表决权的１００％，０ 股反对，０ 股弃权，议案通过。
徐志新：１６３，６８０，９７６股同意，占出席会议股东所持表决权的１００％，０ 股反对，０ 股弃权，议案通过。
陈伟强：１６３，６８０，９７６股同意，占出席会议股东所持表决权的１００％，０ 股反对，０ 股弃权，议案通过。
梁发贤：１６３，６８０，９７６股同意，占出席会议股东所持表决权的１００％，０ 股反对，０ 股弃权，议案通过。
邓远帆：１６３，６８０，９７６股同意，占出席会议股东所持表决权的１００％，０ 股反对，０ 股弃权，议案通过。
职工代表董事周非于２０１２年６月１日经公司职工代表大会选举产生。
１１、监事会换届选举议案
大会选举骆文明、陈昌华为公司第七届监事会监事，表决结果依次如下：
骆文明：１６３，６８０，９７６股同意，占出席会议股东所持表决权的１００％，０ 股反对，０ 股弃权，议案通过。
陈昌华：１６３，６８０，９７６股同意，占出席会议股东所持表决权的１００％，０ 股反对，０ 股弃权，议案通过。
职工代表监事尤明天于２０１２年６月１日经公司职工代表大会选举产生。
五、律师出具的法律意见：
１、律师事务所名称：广东华商律师事务所
２、律师姓名：曾铁山、方伟敏
３、结论性意见：宝安地产本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，通过的决议合法、有效。
六、备查文件：
１、公司２０１１年年度股东大会决议
２、法律意见书
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二 ０一二年六月二十七日
证券代码：００００４０ 证券简称：宝安地产 公告编号： ２０１２—２４
宝安鸿基地产集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于２０１２年６月２６日上午１０：３０在深圳市东门中路１０１１＃鸿基大厦２５楼会议室召开，会议应参与表决董事１１人，实际参与表决１１人，会议召开符合相关法律法规的规定。会议由董事陈泰泉先生主持，审议通过了如下议案：
一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案
表决情况：１１票赞成，０票反对，０票弃权。
经董事选举，陈泰泉先生担任公司第七届董事会董事长。
二、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案；
表决情况：１１票赞成，０票反对，０票弃权。
经董事选举，颜金辉先生担任公司第七届董事会副董事长。
三、关于聘任公司总经理的议案；
表决情况：１１票赞成，０票反对，０票弃权。
根据董事长陈泰泉先生的提名，聘任周非女士为公司总经理。
四、关于聘任公司副总经理的议案
表决情况：１１票赞成，０票反对，０票弃权。
根据总经理周非女士的提名，聘任罗伟光、陈汉忠、沈蜀江、杨子宁为公司副总经理。
五、关于聘任公司财务总监的议案
表决情况：１１票赞成，０票反对，０票弃权。
根据总经理周非女士的提名，聘任钟民先生为公司财务总监。
七、关于聘任公司董事会秘书的议案
表决情况：１１票赞成，０票反对，０票弃权。
根据董事长陈泰泉先生的提名，聘任沈蜀江女士为公司董事会秘书。
公司第七届董事会独立董事徐志新、陈伟强、梁发贤、邓远帆就聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案发表如下独立意见：
（１）经审阅前述人员简历，我们未发现前述人员存在《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，上述人员符合《公司章程》规定的任职条件。
（２）上述人员的提名方式、任职资格及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（相关人员简历见附件）
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二Ｏ一二年六月二十七日
附件：相关人员简历
相关人员简历（按议案顺序）
（１）陈泰泉，男，１９６３年２月出生，管理工程研究生。深圳市人民检察院特约检察员、民建广东省委常委、民建深圳市委副主委、深圳市人大常委。曾任新城友谊公司经理、宝安外轮商品供应公司总经理、中国宝安集团股份有限公司（以下简称“宝安集团”）总裁助理、副总裁，宝安集团第七届、第八届、第九届董事，第十、十一届董事局常务副主席兼执行总裁，２００９年６月起任本公司第六届董事局主席。
陈泰泉先生目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
（２）颜金辉：男，１９５４年１月出生，大专学历，经济师，中共党员。曾任本公司董事兼副总裁、董事局副主席，深圳市深运工贸企业有限公司董事长、总经理，深圳市东鸿信投资发展有限公司董事等职务。现兼任深圳市东鸿信投资发展有限公司法定代表人、董事长，深圳市新鸿泰投资发展有限公司法定代表人、董事长、总经理，深圳市鸿丰（集团）有限公司法定代表人、董事长、总经理。
颜金辉先生目前持有本公司股份１３５，０６１股，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
（３）周非：女，１９６２年４月出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾任公司董事、常务副总裁、总裁。现兼任公司控股子公司——深圳市鸿基房地产有限公司、深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司、深圳市龙岗鸿基发展有限公司、西安深鸿基房地产开发有限公司、陕西宝安鸿基房地产开发有限公司董事，安徽鸿基房地产开发有限公司法定代表人、董事长。曾任宝安集团海南公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，宝安集团地产开发部部长助理、副部长、规划设计总监等职务。
周非女士目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
（４）罗伟光：男，１９５４年３月出生，大专学历，经济师，中共党员。曾任公司总经理助理、董事、副总裁等职务。现兼任公司党委书记，？深圳市鸿基房地产有限公司法定代表人、董事长，深圳市东鸿信投资发展有限公司董事，深圳市新鸿泰投资发展有限公司董事。
罗伟光先生目前持有本公司股份１９９，８９１股，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
（５）陈汉忠：男，１９５３年４月出生，本科学历，工程师，中国民主建国会会员。２００９年７月起任本公司副总裁。现兼任公司控股子公司——深圳市鸿基房地产有限公司董事，深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司、深圳市龙岗鸿基发展有限公司、深圳市鸿基物业管理有限公司、深圳市宝鹏物流有限公司、深圳市宝地投资发展有限公司、深圳市宝永投资发展有限公司、深圳市鸿基物流有限公司法定代表人、董事长，深圳市深威驳运有限公司董事，曾任宝安集团农牧水产公司经理、深圳兴达实业公司副总经理、深圳外轮供应公司副总经理等职务。
陈汉忠先生目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
（６）沈蜀江：女，１９７１年１０月出生，本科学历，经济师，中共党员。曾任公司总经理办公室、人事部秘书、证券事务代表、董事局办公室副主任。２００４年４月起任公司董事局秘书、董事局办公室主任。２００９年７月起兼任公司副总裁。
沈蜀江女士目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
（７）杨子宁：男，１９７３年６月出生，大学本科学历，工程师、房地产经济师，中共党员。２０１１年１２月起任本公司副总裁。曾任宝安集团地产开发部副总经理、深圳恒安房地产有限公司项目经理、高级项目经理、总经理助理、副总经理职务。
杨子宁先生目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
（８）钟民，男，１９６８年６月出生，大学专科毕业，会计师。曾任深圳恒安房地产开发公司会计、宝安集团海南公司财务部长、宝安集团计划财务部主管会计、副部长；２００９年７月起任公司财务总监。
钟民目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：００００４０ 证券简称：宝安地产 公告编号：２０１２－２５
宝安鸿基地产集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于２０１２年６月２６日（星期二）上午１０：３０在深圳市东门中路１０１１＃鸿基大厦２５楼会议室召开，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的监事应到３人，实到３人。监事会全体成员审议，并一致通过了《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》，选举骆文明先生担任公司第七届监事会监事长。
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司监事会
二Ｏ一二年六月二十七日
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