证券代码：０００９４８ 证券简称：南天信息 公告编号：２０１２－０２８

云南南天电子信息产业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于２０１２年６月２１日以邮件及传真方式送达，并于２０１２年６月２６日以通讯方式召开，会议应到董事十一名，实到董事十一名，公司部分监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长雷坚先生主持，审议并通过如下决议：

一、同意《南天信息股份公司关于向中国建设银行股份有限公司昆明城西支行申请１６０００万元授信额度的议案》；

表决情况：十一票同意、零票弃权、零票反对

二、同意修改《南天信息股份公司章程》部分条款的议案；

根据公司２０１１年度股东大会审议通过的《南天信息股份公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以公司２０１１年１２月３１日的总股本２１０，５５０，９５１股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．８０元（含税），合计派发现金红利１６，８４４，０７６．０８元（含税）。同时进行资本公积金转增股本，以公司２０１１年１２月３１日的总股本２１０，５５０，９５１股为基数，向全体股东每１０股转增１股，合计转增股本２１，０５５，０９５股，转增后公司总股本增加至２３１，６０６，０４６股。

公司根据本次利润分配及资本公积金转增股本方案的实施结果，对《公司章程》进行如下修改：

１、原《章程》第六条 公司注册资本为人民币２１０，５５０，９５１元。

修改为：公司注册资本为人民币２３１，６０６，０４６元。

２、原《章程》第十九条 公司股份总数为２１０，５５０，９５１股，均为人民币普通股。

修改为：公司股份总数为２３１，６０６，０４６股，均为人民币普通股。

表决情况：十一票同意、零票弃权、零票反对

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、同意召开南天信息股份公司２０１２年第二次临时股东大会的议案。

表决情况：十一票同意、零票弃权、零票反对

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二０一二年六月二十六日

证券代码： ０００９４８ 证券简称： 南天信息 公告编号： ２０１２－０２９

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、召集人：本公司董事会

２、召开方式：现场召开

３、召开时间：２０１２年７月１８日（星期三）下午１４：００

４、召开地点：昆明市环城东路４５５号本公司三楼会议室

５、出席对象：

①凡是在２０１２年７月１３日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；

②本公司董事、监事和其它高级管理人员；

③公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议修改《南天信息股份公司章程》部分条款的议案。

三、会议登记方法

１、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股票账户卡和出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以２０１２年７月１６日１５：００前公司收到传真或信件为准）。

２、登记时间：２０１２年７月１６日上午９：００—１１：００，

下午１３：００—１５：００

３、登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室

四、其他事项：

１、会议联系人：沈 硕

联系地址：昆明市环城东路４５５号南天信息股份公司三楼

联系电话：０８７１－８２７９１８２

传真：０８７１－３３１７３９８ 邮编：６５００４１

２、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

五、备查文件

１、南天信息股份公司第五届董事会第十五次会议决议及公告；

２、南天信息股份公司２０１２年第二次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二０一二年六月二十六日

附件

授权委托书

兹全权委托×××先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司２０１２第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次临时股东大会审议事项的表决意见为：

议案	审议事项	同意	反对	弃权
议案	修改《南天信息股份公司章程》部分条款的议案。

注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

委托人／单位签字（盖章）：

委托人身份证号码／营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码： ０００９４８ 证券简称： 南天信息 公告编号： ２０１２－０２７

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于管理层及核心业务骨干完成增持

本公司股份的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计划增持本公司股份情况

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１２年５月２２日收到董事长雷坚先生，总裁张锦鸿先生，副董事长刘为先生，董事吴蜀军先生、陈宇峰先生、宋卫权先生，监事会主席高文凤女士及其他高级管理人员、核心业务骨干（以下简称“管理层及核心业务骨干”）的书面通知，计划在未来一个月以内，以合计不超过９００万元人民币对本公司股票进行增持，增持所需资金由管理层及核心业务骨干个人自筹取得（具体详见公司２０１２年５月２３日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告）。

二、增持本公司股份实施和完成情况

１、增持时间：２０１２年５月２３日至２０１２年６月２２日期间

２、增持价格：８．３００元至８．８９０元之间

３、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统增持

４、具体增持情况

公司董事、监事及高级管理人员合计增持本公司股份６３３，４７０ 股，占公司总股本的０．２７３５％，具体情况如下：

序号	姓名	职务	本次增持股份数（股）	本次增持后持有公司股份数（股）
１	雷 坚	董事长	１００，０７０	１００，０７０
２	张锦鸿	董事、总裁	１０５，０００	１０５，０００
３	刘 为	副董事长、高级副总裁	８０，０００	８０，０００
４	吴蜀军	董事	２９，９００	２９，９００
５	陈宇峰	董事、高级副总裁	４５，０００	４５，０００
６	宋卫权	董事、副总裁	１２，０００	１２，０００
７	高文凤	监事会主席	２０，０００	２０，０００
８	李 云	监事	１０，５００	１０，５００
９	冯卫华	监事	１２，０００	１２，０００
１０	章维萍	监事	１０，０００	１０，０００
１１	唐 绯	财务总监	３０，０００	３０，０００
１２	姜 东	董事会秘书	３０，０００	３０，０００
１３	彭玉珠	总裁助理	２９，０００	２９，８２５
１４	陈德英	总裁助理	３０，０００	３０，０００
１５	徐宏灿	副总裁	３０，０００	４６，５００
１６	陈 智	副总裁	３０，０００	３０，０００
１７	杨 暾	副总裁	３０，０００	３０，０００
合计	－－－－	－－－－	６３３，４７０	６５０，７９５

此外，公司核心业务骨干１６人合计增持本公司股份２２８，９００股，占公司总股本的 ０．０９８８％。

三、承诺情况

公司管理层及核心业务骨干承诺：自愿将所购股份（含本次购买的股票产生的红股、配股）从购买结束之日起锁定一年（即２０１２年６月２３日至２０１３年６月２２日），之后将按照《中国证监会上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法规中的相关规定进行处理。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二０一二年六月二十六日