公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●利润分配方案：税前每１０股派发现金红利人民币０．３８元，税后每１０股派发现金红利人民币０．３４２元。

　●股权登记日：２０１２年７月３日

　●除息日：２０１２年７月４日

　●现金红利发放日：２０１２年７月１０日

　一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

　中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度利润分配方案，已于２０１２年５月３０日经公司２０１１年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在２０１２年５月３１日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、利润分配方案

　１、发放年度：２０１１年度

　２、发放范围：截至２０１２年７月３日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　３、实施方案：本次利润分配以公司２０１１年年末总股本９６０，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币０．３８元（含税），共计人民币３６４，８００，０００元，剩余未分配利润结转下一年度。

　三、具体实施日期

　１、股权登记日：２０１２年７月３日

　２、除息日：２０１２年７月４日

　３、现金红利发放日：２０１２年７月１０日

　四、利润分配实施办法

　１、中国水利水电建设集团公司、中国水电工程顾问集团公司的现金红利由公司自行发放。

　２、除上述股东以外，公司其他股东的现金红利均委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　３、对持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，公司按１０％的税率代扣个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币０．０３４２元。

　４、根据《国家税务总局关于中国居民企业向 ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７号）的规定，对于合格的境外机构投资者（以下称“ＱＦＩＩ”）股东，由公司按１０％的适用税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币０．０３４２元。如ＱＦＩＩ股东取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

　５、对于持有公司股份的其他法人股东和机构投资者，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币０．０３８元。

　五、有关咨询办法

　１、联系地址：北京市海淀区车公庄西路２２号

　２、联系部门：公司董事会办公室

　３、邮政编码：１０００４８

　４、联系电话：０１０－５８３８１９９９

　５、联系传真：０１０－５８３８１６２１

　六、备查文件目录

　公司２０１１年年度股东大会决议及公告。

　特此公告。

　中国水利水电建设股份有限公司董事会

　二〇一二年六月二十七日