证券代码：６００２５０ 证券简称：＊ＳＴ南纺 编号：临２０１２－３３号

　南京纺织品进出口股份有限公司

　第六届二十六次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南京纺织品进出口股份有限公司（下称“公司”）第六届二十六次董事会会议通知于２０１２年６月２１日发出，并于２０１２年６月２５日在公司４０５会议室召开。会议应到董事６人，实到董事６人。本次会议由董事长夏淑萍主持。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　第六届二十六次董事会会议发出表决票６份，回收表决票６份，审议通过了《关于同意管春华女士辞去公司总经理职务的议案》 （同意６票，反对０票，弃权０票） 。

　特此公告

　南京纺织品进出口股份有限公司董事会

　２０１２年６月２６日