本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知于２０１２年６月１４日以电话、邮件和传真等方式发出，并于２０１２年６月２５日上午９时在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事９人，实际出席会议的董事９人，其中独立董事王德言、王国华、喻奇以通讯表决方式出席了本次会议，董事熊云生因事未能亲自出席，委托董事朱学前代为表决。另有公司的２名监事及董事会秘书（代）列席了会议。本次出席和列席会议的人员符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长罗志中先生主持，经全体董事讨论、审议并记名投票表决方式通过了以下决议：

　一、审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案

　表决结果：８票同意，０票反对，１票弃权。董事周正宏认为具体的申报、审批、责任追究流程需进一步明确，因此投弃权票。

　修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》的议案

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

　董事会

　２０１２年６月２７日