本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１２年６月１８日

　２、召开地点：湖南省衡阳市蔡伦路３３号，公司一楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人： 李义

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于２０１２年４月１８日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、会议的出席情况

　１、股东出席情况

　出席会议的股东及股东代理人共计６人，代表股数７２，７４０，９２９股，占公司有表决权总股份３５．８３％。

　２、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

　四、议案审议和表决情况

　（一）公司２０１１年年度报告；

　表决情况：

　同意７２，７４０，９２９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：该议案通过。

　（二）公司２０１１年度董事会工作报告；

　表决情况：

　同意７２，７４０，９２９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：该议案通过。

　（三）公司２０１１年度独立董事工作报告；

　表决情况：

　同意７２，７４０，９２９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：该议案通过。

　（四）公司２０１１年度财务决算报告；

　表决情况：

　同意７２，７４０，９２９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：该议案通过。

　（五）公司２０１１年度利润分配预案；

　表决情况：

　同意７２，７４０，９２９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：该议案通过。

　（六）关于支付审计机构２０１１年度报酬的议案；

　表决情况：

　同意７２，７４０，９２９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：该议案通过。

　（七）关于修改《公司章程》的议案；

　表决情况：

　同意７２，７４０，９２９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：该议案通过。

　（八）公司２０１１年度监事会工作报告。

　表决情况：

　同意７２，７４０，９２９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：该议案通过。

　五、会议律师见证情况

　本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、彭志华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集、召开、程序、出席会议人员的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；

　２、见证律师出具的法律意见书。

　特此公告。

　紫光古汉集团股份有限公司

　董事会

　２０１２年６月１９日