本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●扣税前每股现金红利人民币 ０．００６３ 元，扣税后每股现金红利人民币０．００５６７元。

　●股权登记日：２０１２年６月２５日

　●除息日：２０１２年６月 ２６日

　●现金红利发放日：２０１２年７月５日

　中国第一重型机械股份公司２０１１年度利润分配方案已于 ２０１２年５月 ２５ 日经公司 ２０１１年年度股东大会审议通过。现将本次Ａ股分红派息事宜公告如下：

　一、分红派息方案

　１．本次分配以公司２０１１年末总股本６，５３８，０００，０００股为基数，向股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东每 １０ 股派发现金红利 ０．０６３ 元（含税），共计派发现金红利４１，１８９，４００元。

　２．对于持有公司Ａ股股份的个人股东（含证券投资基金）由公司按照１０％的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币０．００５６７元。

　对于持有公司无限售条件 Ａ 股股份的合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ），公司将根据国家税务总局于 ２００９ 年 １ 月 ２３ 日颁布的《关于中国居民企业向 ＱＦＩＩ 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７ 号）（“《通知》”）的规定，由公司按照１０％的税率代扣代缴企业所得税，税后实际发放现金红利为每股人民币０．００５６７元；如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。 除前述 ＱＦＩＩ 以外的 Ａ 股法人股东及机构投资者的现金红利所得税自行缴纳，实际发放现金红利为每股人民币０．００６３元。

　二、分红派息具体实施时间

　１．股权登记日：２０１２年６月２５日

　２．除息日：２０１２年６月２６日

　３．现金红利发放日：２０１２年７月５日

　三、分红派息对象

　截止２０１２年６月２５日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体Ａ股股东。

　四、分红派息实施办法

　１．中国第一重型机械集团公司、中国华融资产管理公司、宝钢集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。

　２．除上述股东外，其他持有本公司 Ａ 股股份股东的现金红利由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于现金红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　五、咨询联系办法

　联系电话：０４５２－－－－６８０５５９１

　联系传真：０４５２－－－－６８１００７７

　地址：黑龙江省省齐齐哈尔市市富拉尔基区铁西厂前路９号中国一重董事会办公室

　邮政编码：１６１０４２

　六、备查文件

　公司２０１１年年度股东大会决议及公告

　特此公告。

　中国第一重型机械股份公司董事会

　二○一二年六月十八日