本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议不存在否决或修改提案的情况

　●本次会议召开前不存在补充提案的情况

　一、会议召开和出席情况

　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年６月１８日召开，其中网络投票时间为２０１２ 年６月１８日９∶３０－１１∶３０ 和１３∶００－１５∶００，现场会议时间为２０１２ 年６ 月１８日上午９：３０，现场会议地点为江苏省宝应县苏中路１号公司防火电缆事业部会议室。

　本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共３８人，代表股份１１０，４８３，１７０股，占公司股份总数的３６．２６％，其中：出席现场会议的股东２人，代表股份１０８，６７９，２７５股，占公司股份总数的３５．６６％；参加网络投票的股东３６人，代表股份１，８０３，８９５股， 占公司股份总数的０．５９％。

　本次会议采取记名表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由于公司董事长因身体原因未能出席会议，经公司参会董事推举，会议由公司董事胡正明先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

　二、提案的审议和表决情况

　审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　赞成票１０９，８１０，７５８股，占出席股东大会有表决权股份总数的９９．３９％；反对票６１０，１６２股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．５５％；弃权票６２，２５０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０．０６％。

　三、 律师见证情况

　本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　１、宝胜科技创新股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

　２、江苏泰和律师事务所关于宝胜科技创新股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告

　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　２０１２ 年６ 月１９日