股票代码：６００１１０ 股票简称：中科英华 编号：临２０１２－０２１

中科英华高技术股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。

● 本次股东大会无临时提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中科英华高技术股份有限公司于２０１２年６月１日公司第六届董事会第三十四次会议发布了“关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会的通知”（详见２０１２年６月２日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》本公司公告临２０１１－０１７）。

公司２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年６月１８日在公司会议室召开现场会议。出席本次会议的股东及股东代表共计９人，代表股份２３８，２４７，４１２股，占公司股份总数的２０．７１ ％。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

１、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

会议采取累积投票方式选举王为钢先生、袁梅女士、张国庆先生、冯国东先生、李滨耀先生、吕薇秋女士、蒋义宏先生（独立董事）、谭超先生（独立董事）、王亚山先生（独立董事）为公司第七届董事会董事。简历详见附件。

同意票 ２３８，２４７，４１２ 股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的１００％。

２、审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

会议采取累积投票方式选举曹阳先生、王志刚先生为公司第七届监事会监事。简历详见附件。

同意票２３８，２４７，４１２ 股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权总数的１００％。

三、法律意见书的结论意见

本次股东大会由北京天元律师事务所曹程钢、郑重律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

１、经与会股东、公司董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；

２、《北京天元律师事务所关于中科英华高技术股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

２０１２年６月１９日

附件：公司董事、监事个人简历

王为钢：男，１９５４年生，教授，享受国家特殊津贴专家。历任冶金部鞍山热能研究院所长、院长；中国中钢集团总裁助理兼任中钢科技发展有限公司总经理；北京华夏信杰科技发展有限公司总经理；中科英华高技术股份有限公司董事长。曾被聘为北京科技大学、辽宁科技大学、安徽工业大学教授及客座教授；连续三届担任中国金属学会能源与热工委员会的副主任委员。现任中科英华高技术股份有限公司第七届董事会董事。

袁梅：女，１９６８年生，工商管理硕士，中国注册资产评估师。曾任上海龙头股份有限公司董事会秘书；宁波杉杉股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书；中科英华高技术股份有限公司第四、五届董事会董事、董事会秘书；中融人寿保险股份有限公司第一届董事会董事、副总裁、董事会秘书、合规负责人；中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事、总裁。现任中融人寿保险股份有限公司第一届董事会董事；中科英华高技术股份有限公司第七届董事会董事。

张国庆：男，１９６３年生，中共党员，工商管理硕士。曾任上海大隆机器厂团委书记；上海大隆实业公司总经理；上海大隆机器厂厂长助理、副厂长；杉杉集团有限公司副总裁；中科英华高技术股份有限公司第四届监事会监事、监事会主席；中科英华高技术股份有限公司副总裁、第四届董事会董事；中科英华高技术股份有限公司副总裁、第六届董事会董事。现任中科英华高技术股份有限公司第七届董事会董事。

冯国东：男，１９６３ 年生，中共党员，管理学硕士，高级经济师，全国注册咨询工程师（投资）。曾任上海爱使股份董事，海南寰岛实业董事、总经理等；中科英华高技术股份有限公司副总裁。现任中科英华高技术股份有限公司第七届董事会董事。

李滨耀：男，１９５０年生，曾任中国科学院长春应用化学研究所研究员、研究室主任、所长等职，其间曾赴美国犹他大学访问研究两年，并曾在日本东京大学和意大利热那亚大学任访问教授；长春热缩材料股份有限公司董事长；中科英华高技术股份有限公司第五届、第六届董事会董事。现任杉杉控股有限公司总裁科技顾问；中科英华高技术股份有限公司第七届董事会董事。

吕薇秋：女，１９６３年生，研究生学历。曾任宁波市经济体制改革委员会流通处副处长、综合处处长；宁波江东区东郊乡乡长助理；宁波证券有限责任公司副总经理，分管投资银行部和证券投资部；上海君潮投资管理有限公司总经理；宁波凤凰汽车销售服务有限公司副总经理；中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事。现任杉杉控股有限公司投资部副部长；中科英华高技术股份有限公司第七届董事会董事。

蒋义宏：男，１９５０年生，１９８３年１月上海财经学院会计学系本科毕业，经济学学士。历任上海财经学校教师，上海建材学院会计学讲师，中科英华高技术股份有限公司第四届董事会独立董事、第五届董事会独立董事。现任上海财经大学会计学教授、博士生导师，豫园旅游商城股份有限公司第六届董事会独立董事，中科英华高技术股份有限公司第七届董事会独立董事。

谭超：男，１９５６年生，高级会计师、注册会计师。曾任中鹏会计师事务所总经理；天华中兴会计师事务所有限公司吉林分所所长；中科英华高技术股份有限公司第六届董事会独立董事。现为大华会计师事务所执行合伙人、政协长春第十、十一届委员会委员、中华全国供销总社财务专家委员、长春市中级法院财务专家、中科英华高技术股份有限公司第七届董事会独立董事。

王亚山：男，１９６２年生，律师。曾任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中科英华高技术股份有限公司第六届董事会独立董事。现为北京大学法学院教师、北京大成律师事务所高级顾问、中科英华高技术股份有限公司第七届董事会独立董事。

曹阳：男，１９７１ 年生，大学学历。曾任杉杉集团有限公司企划部部长、总裁助理，中科英华高技术股份有限公司第六届监事会监事长。现任杉杉控股有限公司行政总监、杉杉集团有限公司副总裁，中科英华高技术股份有限公司第七届监事会监事。

王志刚：男，１９６７ 年生，工学硕士，工商管理博士（ＤＢＡ），中级经济师。曾任广州市纺织工业联合进出口公司业务经理、驻莫斯科公司常务副总经理；Ｗｉｎｓｗａｙ 集团控股有限公司化工部经理、合资公司副总经理；中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事、第六届监事会监事。现任润物控股有限公司战略管控中心总经理，中科英华高技术股份有限公司第七届监事会监事。

股票代码：６００１１０ 股票简称：中科英华 编号：临２０１２－０２２

中科英华高技术股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议

公告暨召开２０１２年第四次临时

股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于２０１２年６月８日发出了关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知，２０１２年６月１８日会议在本公司会议室如期召开，应出席董事９人，实际出席董事９人，全体监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举王为钢先生为公司董事长，简历详见附件。

二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

董事会同意选举袁梅女士为公司副董事长，简历详见附件。

三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案》

公司第七届董事会专业委员会委员如下：

董事会提名委员会：

委员为王亚山、王为钢、袁梅，主任委员王亚山。

董事会战略委员会：

委员为王为钢、张国庆、蒋义宏，主任委员王为钢。

董事会审计委员会：

委员为谭超、王亚山、袁梅，主任委员谭超。

董事会薪酬与考核委员会：

委员为蒋义宏、谭超、袁梅，主任委员蒋义宏。

四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

１、董事会同意聘用张国庆先生担任公司总裁，简历详见附件。

２、董事会同意聘用袁梅女士兼任公司董事会秘书，简历详见附件。

３、董事会同意聘用张贵斌先生担任公司财务总监，简历详见附件。

４、董事会同意聘用沙雨峰先生担任公司副总裁，简历详见附件。

五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司第七届董事、监事津贴预案》

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董、监事津贴的管理，公司第七届董事、监事津贴预算方案如下：

（一）独立董事津贴：６万元／年

（二）非执行董事津贴：３万元／年

（三）监事津贴

１、监事津贴：２万元／年

２、职工代表监事津贴：１万元／年

上述津贴总额中不包括董、监事为履行职责而聘请中介机构的费用。公司董事、监事为履行职责而发生的交通费、食宿费等由公司实报实销；任期内，董事、监事发生变动的，按照实际工作时间计算津贴数额。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

《公司章程》第一章总则第八条修改为：总裁为公司法定代表人。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司２０１２年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开２０１２年第四次临时股东大会，具体事宜如下：

（一）会议时间

现场会议召开时间为２０１２年７月４日（星期三）上午９：３０。

（二）会议地点

吉林省长春市高新技术开发区火炬路２８６号中科英华二楼会议室。

（三）股东大会投票表决方式

本次股东大会采用会议现场投票表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决。

（四）会议议题

１、《公司第七届董事、监事津贴预案》

２、《关于修改〈公司章程〉的议案》

（五）出席会议的对象

１、截至２０１２年６月２８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

２．公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

（六）表决权

以现场投票表决为准。

（七）现场会议参加办法

１、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

２、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

３、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；

４、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

（八）参加现场会议的登记时间

２０１２年６月２９日～２０１２年７月３日期间的每个工作日的９时至１６时。

（九）参加现场会议的登记地点

中科英华董事会秘书处。

（十）其他事项

１、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；

２、公司联系地址：

长春市高新技术开发区火炬路２８６号中科英华董事会秘书处

邮政编码：１３００１２

联系电话：０４３１－８５１６１００１

传 真：０４３１－８５１６１０７１

联 系 人： 陈 宏

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

２０１２年６月１９日

附件１：授权委托书

授权委托书 （注：本表复印有效）

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席中科英华高技术股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并就会议所审议议案代为行使表决权（如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。委托书表决符号：“√”号）：

委托事项：

议案	表决
１、《公司第七届董事、监事津贴预案》
２、《关于修改〈公司章程〉的议案》

１、委托人签名（或委托单位公章）：

２、委托人身份证号码（法人资格证明号码）：

３、委托人股东帐号：

４、委托人持股数（股）：

５、受托人签名：

６、受托人身份证号码：

７、日期：２０１２年 月 日

附件２：公司董事长、副董事长以及高级管理人员个人简历

王为钢：男，１９５４年生，教授，享受国家特殊津贴专家。历任冶金部鞍山热能研究院所长、院长；中国中钢集团总裁助理兼任中钢科技发展有限公司总经理；北京华夏信杰科技发展有限公司总经理；中科英华高技术股份有限公司董事长。曾被聘为北京科技大学、辽宁科技大学、安徽工业大学教授及客座教授；连续三届担任中国金属学会能源与热工委员会的副主任委员。现任中科英华高技术股份有限公司董事长。

袁梅：女，１９６８年生，工商管理硕士，中国注册资产评估师。曾任上海龙头股份有限公司董事会秘书；宁波杉杉股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书；中科英华高技术股份有限公司第四、五届董事会董事、董事会秘书；中融人寿保险股份有限公司第一届董事会董事、副总裁、董事会秘书、合规负责人；中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事、总裁。现任中融人寿保险股份有限公司第一届董事会董事；中科英华高技术股份有限公司副董事长、董事会秘书。

张国庆：男，１９６３年生，中共党员，工商管理硕士。曾任上海大隆机器厂团委书记；上海大隆实业公司总经理；上海大隆机器厂厂长助理、副厂长；杉杉集团有限公司副总裁；中科英华高技术股份有限公司第四届监事会监事、监事会主席；中科英华高技术股份有限公司副总裁、第四届董事会董事；中科英华高技术股份有限公司副总裁、第六届董事会董事。现任中科英华高技术股份有限公司总裁、第七届董事会董事。

张贵斌：男，１９６１年１２月生，会计学大学毕业，高级会计师。曾任广东省供销社机械厂财务科长、广东省供销社财会处科长会计师、广东省建设发展总公司财务部副经理。２０００年９月后，历任联合铜箔（惠州）有限公司财务总监、高级会计师、常务副总经理；中科英华高技术股份有限公司电子材料事业部财务总监；青海电子材料产业发展有限公司财务总监、董事；联合铜箔（惠州）有限公司董事长兼总经理。现任中科英华高技术股份有限公司财务总监。

沙雨峰：男，１９７３年生，大学本科学历，中国注册会计师。曾任中鸿信建元会计师事务所审计助理，部门经理、高级项目经理；中科英华高技术股份有限公司财务总监、第六届董事会董事。现任中科英华高技术股份有限公司副总裁。

股票代码：６００１１０ 股票简称：中科英华 编号：临２０１２－０２３

中科英华高技术股份有限公司

第七届监事会

第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中科英华高技术股份有限公司于２０１２年６月８日发出了关于召开公司第七届监事会第一次会议的通知，２０１２年６月１８日会议于公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事３人，实际出席监事３人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司监事长的议案》

公司监事会同意选举曹阳先生（简历见附件）为公司监事长。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司监事会

２０１２年６月１９日

附件：曹阳先生个人简历

曹阳：男，１９７１ 年生，大学学历。曾任杉杉集团有限公司企划部部长、总裁助理；中科英华高技术股份有限公司第六届监事会监事长。现任杉杉控股有限公司行政总监、杉杉集团有限公司副总裁；中科英华高技术股份有限公司第七届监事会监事长。