本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１２年６月８日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

本公司共有董事１５名，截止２０１２年６月１８日，共收到有效表决票１５张。董事会以１５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》：

一、时间安排：

召开时间：２０１２年７月５日（星期四）上午１０：３０

股权登记日：２０１２年６月２７日（星期三）

参会登记日：２０１２年６月２８日（星期四）

二、会议地点：

福田公司１０９会议室

三、参会人员：

１、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

２、２０１２年６月２７日１５：００前在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司的股东及股东的授权代表。

四、会议内容：

１、审议《关于韩永贵董事调整的议案》。

（１）同意选举陈江同志为北汽福田汽车股份有限公司董事；

（２）同意韩永贵同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事职务；

注：上述两个事项分别进行表决。

２、审议《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。

五、会议方式

本次股东大会采取现场投票表决的方式。

六、参会登记办法

１、登记时间：２０１２年６月２８日９：３０－１１：３０ １３：００－１５：００

２、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室

３、登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真方式登记。

七、其他事项：

１、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

２、本次会议联系人：王蕾、朱颉

联系电话：（０１０）８０７０８５６３、８０７０８６０２

传真：（０１０）８０７１６４５９

联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编：１０２２０６

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二○一二年六月十八日

附件：授权委托书。

备查文件：董事会决议。

附件：

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席北汽福田汽车股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并对以下议案代为投票：

序号	议 案	同意	反对	弃权
一、关于韩永贵董事调整的议案
１	同意选举陈江同志为北汽福田汽车股份有限公司董事
２	同意韩永贵同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事职务
二、关于修订＜募集资金管理制度＞的议案

委托人（签字、盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

被委托人（签字）： 被委托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日