证券代码：０００００１ 证券简称：深发展Ａ 公告编号：２０１２－０３０

　深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳发展银行股份有限公司（“深发展”或“公司”）第八届董事会第十五次会议通知以书面方式于２０１２年６月５日向各位董事发出。会议于２０１２年６月１４日在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事１８人（包括独立董事８人），董事长肖遂宁，董事理查德？杰克逊（Ｒｉｃｈａｒｄ Ｊａｃｋｓｏｎ）、王利平、姚波、顾敏、李敬和、王开国、陈伟、刘南园、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵等共１４人到现场或通过电话方式参加了会议。董事胡跃飞、董事叶素兰、独立董事卢迈及独立董事段永宽因事未出席会议，分别委托董事长肖遂宁、董事王利平、独立董事马林和独立董事刘南园行使表决权。

　公司第七届监事会监事长邱伟，监事罗康平、车国宝、肖立荣、王岚、王毅、曹立新到现场或通过电话列席了会议。

　会议由公司董事长肖遂宁主持。

　会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于会计核销的议案》。

　同意２０１２年６月会计核销出账本金额折人民币２７８，３９８，１８３．５９元。

　以上议案同意票１８票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　深圳发展银行股份有限公司董事会

　２０１２年６月１５日

　证券代码：０００００１ 证券简称：深发展Ａ 公告编号：２０１２－０３１

　关于深圳发展银行股份有限公司

　吸收合并平安银行股份有限公司进展情况的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳发展银行股份有限公司（“深发展”）２０１２年２月９日召开的２０１２年第一次临时股东大会（“深发展股东大会”）以及平安银行股份有限公司（“平安银行”）于同一日召开的２０１２年第一次临时股东大会分别审议通过了深发展吸收合并平安银行（“本次吸收合并”）的方案的议案以及深发展与平安银行签署吸收合并协议的议案。中国银行业监督管理委员会于２０１２年４月２４日以《中国银监会关于深圳发展银行吸收合并平安银行的批复》（银监复〔２０１２〕１９２号）批准了本次吸收合并。

　平安银行于２０１２年６月１３日收到深圳市市场监督管理局出具的《企业注销通知书》，深圳市市场监督管理局核准平安银行于２０１２年６月１２日注销登记。平安银行注销后，其分支机构成为深发展的分支机构，其全部资产、负债、证照、许可、业务以及人员均由深发展依法承继，附着于其资产上的全部权利和义务亦由深发展依法享有和承担。现阶段，深发展的分支机构以深发展或平安银行名义办理的业务均属于深圳发展银行（即合并后的银行）的业务，客户及其他合同当事方的相关权利义务不受影响。

　深发展股东大会已经审议通过了深发展的名称变更为“平安银行股份有限公司”的议案，尚待相关工商登记管理机关和银行业监管机构审批，上述名称变更深发展将依据法律法规及时公告。

　就本次吸收合并方案的具体信息，可参见深发展于２０１２年１月２０日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司的公告》（公告编号：２０１２－００４）以及平安银行于２０１２年１月２０日刊登在金融时报、深圳商报和平安银行网站上的平安银行２０１２年第一次临时股东大会通知。

　特此公告。

　深圳发展银行股份有限公司董事会

　２０１２年６月１５日