本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开的基本情况

　（一）会议召集人：公司第二届董事会；

　（二）会议方式：采用现场会议和网络投票相结合的方式；

　（三）会议时间：

　现场会议时间：２０１２年６月１４日（星期四）１４：３０；

　网络投票时间：２０１２年６月１３日６月１４日；

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年６月１４日上午９：３０—１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年６月１３日下午３：００至２０１２年６月１４日下午３：００的任意时间。

　（四）现场会议地点：福建省福州市五四路１６２号华城国际北楼２８层会议室；

　（五）现场会议主持人：公司董事长陈志程先生；

　（六）会议通知情况：本次临时股东大会的会议通知内容详见２０１２年５月３０日、６月８日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　（七）公司应出席董事７人，实际出席董事６人，独立董事裴亮先生因出差未能出席，委托独立董事袁新文先生代为出席并签署相关文件，公司监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，本次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表人数共为３６人，代表股份数量为２８９，１５２，３８７股，占公司有表决权股份总数５３５，５９９，７７５股的５３．９８６７％。

　１、参加现场投票的股东及股东代理人共计１１人，代表股份数量为２８２，０２７，３０９股，占公司有表决权股份总数５３５，５９９，７７５股的５２．６５６４％。

　２、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代理人共计２５人，代表股份数量为７，１２５，０７８股，占公司有表决权股份总数５３５，５９９，７７５股的１．３３０３％。

　三、提案审议情况

　与会股东及代表以记名投票方式（包括现场投票与网络投票方式），审议通过以下议案：

　（一）审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

　表决结果：同意２８９，０７０，６３７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９７１７％；反对８１，７５０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０２８３％；弃权０票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。

　四、律师出具的法律意见书

　福建至理律师事务所律师林涵、张明锋出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　五、备查文件：

　１、福建新华都购物广场股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、福建至理律师事务所关于福建新华都购物广场股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告！

　福建新华都购物广场股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年六月十四日