本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议通知发出的时间和方式

　本次会议的通知于２０１２年６月１１日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　二、会议召开的时间、地点、方式

　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会议于２０１２年６月１４日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　三、董事参与表决的情况

　公司董事９名，参与表决的董事９名，名单如下：

　罗红专、张成文、郑其桂、郭嘉祥、张斌、黄祖荣、张学清、

　汤新华、任德坤

　四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

　审议《关于宁德市东晟房地产有限公司拟参与竞买宁德市和畅路东侧正大路北侧用地的议案》；

　宁德市东晟房地产有限公司是我公司的全资子公司，为保障宁德市东晟房地产有限公司地产业务可持续发展进行必要的土地储备，董事会同意公司全资子公司宁德市东晟房地产有限公司自筹资金参与竞买位于宁德市东侨区东兰组团和畅路东侧、正大东路北侧的宗地（土地面积２６２６７㎡，约合３９．４亩），并授权公司经理层在董事会权限内决定竞买价格。

　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　表决结果：议案通过。

　特此公告。

　福建闽东电力股份有限公司董事会

　二０一二年六月十四日