本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十七次会议通知于２０１２年６月９日以传真、电子邮件形式发出。会议于２０１２年６月１４日上午９：００采取通讯表决方式召开，会议由本公司董事长杨建忠先生主持，向全体董事发出表决票９份，收回表决票９份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　一、本次会议审议通过了以下议案：

　１、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国进出口银行北京分行申请办理银行借款业务的议案》。

　本公司因业务开展需要，拟向中国进出口银行北京分行申请办理银行借款业务；借款金额：１５，０００．００ 万元人民币，借款期限：二年，借款用途：用以补充公司流动资金。

　为保证上述业务的正常开展，本公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人杨建忠、杨建国为上述借款提供了以下担保：控股股东巨力集团有限公司提供连带责任保证担保；实际控制人杨建忠、杨建国提供个人连带责任保证担保。

　董事会在审议该项议案时，关联董事杨建忠、杨建国、姚军战、张虹、贾宏先回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权。

　表决结果：４名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　二、备查文件

　１、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

　特此公告。

　巨力索具股份有限公司董事会

　２０１２年６月１４日