本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

　一、会议召开和出席情况

　１、召开时间：２０１２年６月１４日上午１０：００开始

　２、召开地点：广州市珠江新城临江大道３号发展中心６楼１号会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：公司董事长侯勋田先生

　６、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。

　７、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共９人，代表股份 １３２，７１３，１０６股，占公司股份总数的５９．７８％。

　８、公司董事、监事出席了股东大会，公司高级管理人员及会议见证律师列席了股东大会。

　二、提案审议情况

　本次股东大会以记名投票表决方式现场逐项表决，审议通过了以下议案：

　１、《关于增补一名公司独立董事的议案》。

　表决结果：同意１３２，７１３，１０６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　沙振权先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　２、《关于修订公司章程的议案》。（《公司章程》全文刊载于同日巨潮资讯网）

　该议案以特别决议方式提交审议，由出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代理人）所持有效表决权的２／３以上审议通过。

　表决结果：同意１３２，７１３，１０６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、《公司未来三年股东回报规划（２０１２年—２０１４年）》。

　表决结果：同意１３２，７１３，１０６股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：广东正大联合律师事务所

　２、律师姓名：杨梅华、许瀚

　３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格和会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议通过的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、本次股东大会的决议、会议记录。

　２、法律意见书。

　广州东凌粮油股份有限公司董事会

　２０１２年６月１４日