股票代码：６００３９３ 股票简称：东华实业 编号：临２０１２－０１７号

　债券代码：１２３００２ 债券简称：０９东华债

　广州东华实业股份有限公司

　第七届董事会

　第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　广州东华实业股份有限公司第七届董事会第三次会议于２０１２年６月１２日以通讯方式召开，应参加表决的董事九名，亲自参加表决的董事九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于向交通银行股份有限公司广州天河北支行申请贷款人民币２．５亿元的议案》。

　公司董事会同意公司向交通银行股份有限公司广州天河北支行申请贷款人民币不超过２．５亿元，期限３年，利率为同期贷款基准利率上浮不超过２０％，具体条款以银行最后审批为准。公司以本公司的益丰三期项目土地使用权及在建工程作为抵押担保。

　特此公告。

　广州东华实业股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一二年六月十二日