本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会没有增加、否决或变更提案；亦没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、现场会议召开时间：２０１２年６月１２日（星期二）下午１３：３０。

　网络投票时间：２０１２年６月１１日～６月１２日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年６月１２日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年６月１１日下午１５：００至２０１２年６月１２日下午１５：００的任意时间。

　２、现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路２１６３号行政中心一号会议室。

　３、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　４、召集人：公司董事会。

　５、主持人：李进副董事长。

　６、本次会议的通知于２０１２年５月２６日发出，会议的议题及相关内容刊登于同日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网。

　７、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　１、会议出席的总体情况

　出席会议的股东（含代理人）共计５４人，共持有２００，３９８，７０３股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的３１．４９％，其中，现场投票的股东（含代理人）１３人，代表股份１９９，１４９，９９６股，占公司有表决权股份总数的３１．２９％；通过网络投票的股东共计４１人，代表股份１，２４８，７０７ 股，占公司有表决权股份总数的０．１９６２％。

　２、Ａ股股东出席情况

　Ａ股股东（代理人）４２人，代表股份１７８，４５８，４７８股，占公司Ａ股股东表决权股份总数的３５．６４％。

　３、Ｂ股股东出席情况

　Ｂ股股东（代理人）１２人，代表股份２１，９４０，２２５股，占公司Ｂ股股东表决权股份总数的１６．１７％。

　４、其他人员出席情况

　公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

　二、议案审议表决情况

　（一）议案表决方式

　本次股东大会议案采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式。

　（二）议案审议和表决情况

　１、审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　总的表决情况：同意２００，０５７，２７７股，占参与该项表决有表决权股份总数的９９．８３％，反对３３６，１２６股，占参与该项表决有表决权股份总数的０．１７％，弃权５，３００股，占参与该项表决有表决权股份总数的０．００２６％。

　其中Ａ 股股东的表决情况：同意１７８，１１７，０５８股，占参与该项表决的Ａ 股股东所持表决权的９９．８１％；反对３３６，１２０股，占参与该项表决的Ａ 股股东所持表决权的０．１９％；弃权５，３００股，占参与该项表决的Ａ 股股东所持表决权的０．００３％。

　Ｂ 股股东的表决情况：同意２１，９４０，２１９股，占参与该项表决的Ｂ 股股东所持表决权的９９．９９９９７％；反对６股，占参与该项表决的Ｂ 股股东所持表决权的０．００００３％；弃权０股，占参与该项表决的Ｂ 股股东所持表决权的０．００％。

　三、律师出具的法律意见

　安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、连佩庆律师出席了本次股东大会，并对大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等相关事项出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　四、备查文件目录

　１、经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２、安徽承义律师事务所出具的法律意见书；

　３、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　合肥美菱股份有限公司董事会

　二〇一二年六月十二日