本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●１０派现金红利５元（含税），每股派发现金红利０．５元（含税）

　●扣税后，每１０股派发现金红利４．５元，每股派发现金红利０．４５元

　●股权登记日：２０１２年０６月１４日

　●除息日：２０１２年０６月１５日

　●现金红利发放日：２０１２年０６月２１日

　一、通过分配方案的股东大会届次和日期

　山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”）２０１１年度利润分配实施方案已于２０１２年５月３１日召开的２０１１年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在２０１２年６月１日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

　二、分配方案

　１、分配年度：２０１１年年度。

　２、以２０１１年１２月３１日总股本２３０，１０８．４０万股为基数，向全体股东按每１０股派现金红利５元（含税），共计分配利润１１５，０５４．２０万元，剩余未分配利润结转以后年度。

　３、对于持有无限售条件流通股的个人股东和ＱＦＩＩ股东，按照税后金额即每股０．４５元发放现金红利；对于其他股东，实际派发现金红利为每股０．５元。

　三、股权登记日、除息日及红利发放日

　１、股权登记日：２０１２年０６月１４日

　２、除息日：２０１２年０６月１５日

　３、现金红利发放日：２０１２年０６月２１日

　四、分红派息对象

　截至２０１２年０６月１４日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　五、分配方案实施办法

　１、山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程有限公司、郑州铁路局、日照港（集团）有限公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司和天脊煤化工集团有限公司的现金红利由公司直接发放。

　２、其他无限售条件流通股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、咨询机构：公司证券部

　地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能证券部

　邮编：０４６２０４

　电话：０３５５－５９２３８３８ ０３５５－５９２０８８７

　传真：０３５５－５９２５９１２

　七、备查文件

　公司２０１１年度股东大会决议及公告。

　本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　特此公告。

　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年六月十一日