本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：２０１２年６月２９日上午１０：３０

●股权登记日：２０１２年６月２５日

●会议召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街２号公司三楼会议室

●会议召开方式：现场记名投票方式

一、 召开会议基本情况：

公司董事会现决定于２０１２年６月２９日上午十点三十分在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街２号公司三楼会议室以现场表决方式召开公司２０１１年度股东大会。

二、 会议审议事项：

１、《公司２０１１年度董事会工作报告》；

２、《公司２０１１年度监事会工作报告》；

３、《公司２０１１年年度报告》及《年报摘要》；

４、《公司２０１１年度财务决算报告》；

５、《公司２０１１年度利润分配预案》；

６、《公司２０１２年与黑化集团有限公司日常关联交易预计的议案》。

上述议案中第１、３、４、５、６项议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过；第２项议案已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过；相关信息披露刊登在２０１２年４月１９日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

三、会议出席对象：

１、本次股东大会的股权登记日为２０１２年６月２５日。截至２０１２年６月２５日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本公司公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

四、参加会议登记办法：

１、登记手续

（１）法人股东凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人员身份证办理登记手续；

（２）个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点

黑龙江黑化股份有限公司

地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街２号

联系电话：０４５２－８９２７１２９、８９２７２９０

传真：０４５２－８９２７１２９

邮政编码：１６１０４１

联系人：张连增

３、登记时间

２０１２年６月２７日上午９：３０－１１：：３０，下午１３：００至１７：００。

五、其它事项

本次年度股东大会预期为半天，出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

黑龙江黑化股份有限公司

董事会

２０１２年６月８日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席黑龙江黑化股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
１	《公司２０１１年度董事会工作报告》
２	《公司２０１１年度监事会工作报告》
３	《公司２０１１年年度报告》及《年报摘要》
４	《公司２０１１年度财务决算报告》
５	《公司２０１１年度利润分配预案》
６	《公司２０１２年与黑化集团有限公司日常关联交易预计的议案》。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号／注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：