证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１２－０２９

北京科锐配电自动化股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十八次会议于２０１２年６月８日上午９：００在公司会议室以现场方式召开，会议通知于２０１２ 年５月２９日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事９名，实到董事９名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司监事会、独立董事、保荐机构均出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价格的议案》

《关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价格的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司监事会、独立董事和律师事务所均出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：董事韩明、安志钢为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决，其余７名董事均参与表决。全体董事以７票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：全体董事以９票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日

证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１２－０３０

北京科锐配电自动化股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十七次会议于２０１２年６月８日上午１１：００在公司会议室以现场方式召开，会议通知于２０１２ 年５月２９日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事３名、实到监事３名，会议由公司监事会主席胡兆明先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：公司利用部分超募资金暂时补充流动资金，符合公司发展需要，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用未与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司９，０００万元超募资金暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。

《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：全体监事以３票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权授予对象的议案》

公司股权激励计划首次授予股票期权的激励对象王海涛从公司离职。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，公司监事会对经公司调整的股票期权激励对象名单进行核查后，认为：根据公司《股票期权激励计划》及相关规定，取消王海涛的激励对象资格，同时取消已授于其的股票期权共计３万份，并予以注销。调整后的《激励计划》所涉首次授出股票期权激励对象减少至７５人（除王海涛外，其余７５人未发生变化），上述７５人均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录１ 号》、《股权激励有关事项备忘录２ 号》、《股权激励有关事项备忘录３ 号》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划（草案修订稿）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象符合相关法律法规的规定，符合公司《股票期权激励计划》的要求，所作的决定履行了必要的程序。

《关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：全体监事以３票同意、０票反对、０票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇一二年六月八日

证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１２－０３１

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、

股票期权数量及行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价格的议案》，有关事项具体如下：

一、股票期权激励计划简述

１、２０１１年３月１０日，公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并报中国证监会备案审查。

２、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见， ２０１１年１２月１３日，公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并经中国证监会备案无异议。

３、２０１１年１２月２９日，公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整。

４、２０１２年１月５日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，同意将首次授予的２９８万份股票期权行权价格由２３．９２元调整为２３．７２元；审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定授予日为２０１２年１月５日。

５、２０１２年１月１８日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了股票期权激励计划的首次股票期权登记工作

二、本次股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价格的调整

（一）员工离职事项的调整

公司首次股票期权授予登记之后，激励对象王海涛因个人原因离职，其被授予的股票期权数量为３万份。

根据公司《股权激励计划》的规定，自激励对象离职、死亡之日起所有未行权的股票期权即被取消，公司注销王海涛已授予股票期权数，并对激励对象进行相应调整。

经本事项调整后，首次授予股票期权的激励对象由７６名调整为７５名（除王海涛外，其余７５人未发生变化），已授予未行权的股票期权数量从２９８万份调整为２９５万份。

（二）权益分配事项的调整

２０１２年４月２０日，公司２０１１年度股东大会审议通过了《关于公司利润分配及资本公积金转增股本的预案》，利润分派方案为：以截至２０１１年１２月３１日公司总股本１２８，４００，０００股为基数，以未分配利润向全体股东每１０股派发现金股利３．００元（含税）；同时，以资本公积向全体股东按每１０股转增７股的比例转增股本。

上述分红派息已于２０１２年５月２３日实施。

根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》“第九章 股票期权激励计划的调整方法和程序”规定，公司需对《股票期权激励计划（草案修订稿）》股票期权的数量和行权价格进行调整，具体如下：

１、股票期权数量的调整方法

若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：

资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细：

Ｑ＝Ｑ０×（１＋ｎ）

其中：Ｑ０为调整前的股票期权数量；ｎ为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Ｑ为调整后的股票期权数量。

根据上述公式计算得出：

调整前：股票期权数量为３３０万份，其中首次授予股票期数量为２９８万份，预留股票期权３２万份。调整后：股票期权数量＝３３０×（１＋０．７）＝５６１万份，其中首次授予股票期数量为＝２９８×（１＋０．７）＝５０６．６万份（已授予未行权的股票期权数量调整为５０１．５万份），预留股票期权＝３２×（１＋０．７）＝５４．４万份。

２、行权价格的调整方法

若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。

调整方法如下：

（１）资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

Ｐ＝Ｐ０÷（１＋ｎ）

其中：Ｐ０为调整前的行权价格；ｎ为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Ｐ为调整后的行权价格。

（２）派息

Ｐ＝Ｐ０－Ｖ

其中：Ｐ０为调整前的行权价格；Ｖ为每股的派息额； Ｐ为调整后的行权价格。

根据上述公式计算得出：

调整前：首次股票期权的行权价格为 ２３．７２ 元。

调整后：首次股票期权的行权价格＝（２３．７２－０．３）÷（１＋０．７）＝１３．７８元。

（三）综合上述的调整事项，公司首次授予股票期权的激励对象调整为７５名（除王海涛外，其余７５人未发生变化），已授予未行权的股票期权数量调整为５０１．５万份，股票期权行权价格调整为１３．７８元。

三、股票期权激励计划期权授予对象、股票期权数量及行权价格的调整对公司的影响

本次对公司首次授予的股票期权激励对象及期权数量和行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、审核批准程序

１、董事会审议情况

２０１２年６月８日，公司召开第四届董事会第十八次会议，董事韩明、安志钢为本次股票期权激励计划的激励对象，回避表决，其余７名董事均参与表决。全体董事以同意票７票、反对票０票、弃权票０票审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价格的议案》。

２、监事会审议情况

２０１２年６月８日，公司召开第四届监事会第十七次会议，全体监事以同意票３票、反对票０票、弃权票０票审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价格的议案》。监事会认为：关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价格符合相关法律法规的规定，符合公司《股票期权激励计划》的要求，所作的决定履行了必要的程序。

五、独立董事意见

针对关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价格，本公司独立董事王培荣、曾嵘、张志学认为：

鉴于公司相关岗位上的人员发生变化，部分激励对象不再符合公司股票期权激励计划的授权条件，我们同意公司董事会对首次授予的激励对象名单及数量进行调整，调整后的公司股票首次期权激励计划调整为５０１．５万份，首次授予的激励对象由人调整为７５人。调整后的公司股票期权激励计划所确定的首次授予股票期权激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

因２０１１年度权益分派涉及的股票期权数量和行权价格进行调整符合相关法律法规的规定，符合公司《股票期权激励计划》的要求，所做的决定履行了必要的程序。

六、北京市凯文律师事务所出具的法律意见书

北京市凯文律师事务所律师认为：公司本次调整首次授予的对象、股票期权数量和行权价格符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录１号》、《股权激励有关事项备忘录２号》、《股权激励有关事项备忘录３号》等有关法律、法规和规范性文件及《股权激励计划》、《公司章程》的规定，本次调整合法、有效。

七、备查文件

１、第四届董事会第十八次会议决议

２、第四届监事会第十七次会议决议

３、独立董事对相关事项的独立意见

４、北京国枫凯文律师事务所关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价格之法律意见书

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日

证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１２－０３２

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年６月８日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金９，０００ 万元用于暂时补充公司流动资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

１、实际募集资金金额、资金到账时间

２０１０年１月１１日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕３９号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，７００万股，每股面值１．００元，每股发行价格２４．００元，募集资金总额６４８，０００，０００．００元，扣除各项发行费用４６，３０８，７２５．１４元后，实际募集资金净额为６０１，６９１，２７４．８６元。大信会计师事务有限公司已于２０１０年１月２５日对上述募集资金进行了审验，并出具大信验字（２０１０）第１－００４号《验资报告》。

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，并与各存管银行、保荐机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。

２、募集资金使用情况及当期余额

截至２０１２年５月３１日，公司已使用募集资金２６，３７１．５３万元，尚未使用的募集资金余额为３５，５４５．３８（含募集资金专用账户累计取得利息收入１７４７．７８万元），与募集资金专用账户银行对账单余额一致。公司使用募集资金具体情况如下：

（１）经２００９年２月２日召开的２００８年度股东大会审议通过，公司募集资金投资项目包括配网故障定位及自动化装置技术改造项目、配电自动化设备技术改造项目、变配电技术研发中心项目等三个项目，共需使用募集资金１８，９００万元。截至２０１２年５月３１日，以上三个项目共使用募集资金１３，３６９．５０万元。

（２）经２０１０年４月１２日召开的２００９年度股东大会审议通过，同意公司使用募集资金７，２００万元偿还银行贷款，截至２０１０年１２月３１日，该笔贷款已使用募集资金偿还。

（３）经２０１０年１０月１３日召开的２０１０年第三次临时股东大会审议通过，同意公司投资１３，０００万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目，其中使用募集资金１１，０００万元，截至２０１２年５月３１日，该项目已使用募集资金４，６０８．０３万元。

（４）经２０１０年１０月１３日召开的２０１０年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用４，０００万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了部分超募资金４，０００万元暂时补充流动资金。２０１１年２月１８日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

（５）经２０１１年５月５日召开的２０１０年度股东大会审议通过，同意使用不超过１，４００万超募资金投资设立陕西科锐有限公司（暂定名），２０１１年６月２８日，陕西科锐宝同永磁开关有限公司完成工商注册登记，公司使用１，１９４万元超募资金出资。

（６）经２０１１年５月５日召开的２０１０年度股东大会审议通过，同意公司使用４，０００万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了部分超募资金４，０００万元暂时补充流动资金。２０１１年１０月１１日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

（７）经２０１１年１０月１２日召开的２０１１年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过８，０００万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，使用期限自２０１１年第一次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。公司在规定期限内使用了部分超募资金８，０００万元暂时补充流动资金。２０１２年１月４日，公司已将８，０００万元归还至募集资金专用账户。

二、本次使用部分超募资金补充流动资金的使用计划和必要性

根据公司《招股说明书》（第２２７页）披露“如本次首次公开发行募集资金不足，资金缺口由公司自筹解决；如有结余将用于补充流动资金”。为满足日常经营活动资金需求，公司拟使用超募资金人民币９，０００万元暂时补充日常生产经营所需的流动资金。使用期限自公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后２个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

用超募资金暂时补充流动资金，不仅可以缓解公司的资金需求，且可节约财务费用。

三、相关承诺内容

公司将上述超募资金用于暂时补充日常经营所需流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金补充流动资金后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。

四、审核批准程序

１、董事会审议情况

２０１２年６月８日，公司召开第四届董事会第十八次会议，全体董事对《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》进行了审议，同意公司使用９，０００万元超募资金用于暂时补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。该议案以９票同意，０票反对、０票弃权获得通过，但尚需提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

２、监事会审议情况

２０１２年６月８日，公司召开第四届监事会第十七次会议，全体监事对《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》进行了审议，同意公司使用９，０００万元超募资金用于暂时补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。该议案以３票同意，０票反对、０票弃权获得通过，但尚需提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

本公司董事会事前就上述事宜通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。对于本次继续使用部分超募资金暂时补充公司流动资金，本公司独立董事王培荣、曾嵘、张志学认为：

１、公司使用部分超募资金暂时补充流动资金符合公司发展需要，有利于提高资金使用效率、减少公司的财务费用支出、降低公司资产负债率。从内容和程序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

２、公司使用部分超募资金９，０００万元暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次暂时补充流动资金使用期限自公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。

六、 保荐机构意见

平安证券有限责任公司及保荐代表人韩长风、刘铮本着审慎的原则对本次公司将继续使用部分超募资金暂时补充流动资金事项进行了认真的审查并向相关人员进行了仔细询问，特发表意见如下：

经核查，本保荐机构认为：北京科锐以不超过９，０００万元超募资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、减少财务费用支出，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。该议案尚待股东大会通过后方可实施。

七、 备查文件

１、第四届董事会第十八次会议决议

２、第四届监事会第十七次会议决议

３、独立董事对相关事项发表的独立意见

４、平安证券有限责任公司关于北京科锐配电自动化股份有限公司使用募集资金的保荐意见

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日

证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１２－０３３

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决定于２０１２年６月２６日（星期二）召开２０１２年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会

２．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３、会议时间和方式： 本次会议以现场与网络相结合的方式。

现场会议召开时间：２０１２年６月２６日下午１４：００

网络投票时间：２０１２年６月２５日至２０１２年６月２６日。

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年６月２６日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为２０１２年６月２５日１５：００至２０１２年６月２６日１５：００的任意时间。

４、股权登记日：２０１２年６月１９日

５、现场会议召开地点：北京市海淀区上地创业路８号３号楼４层会议室

６、股东大会投票表决方式：

（１）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、 会议审议事项

１、关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案

三、 出席会议对象

１、截至２０１２年６月１９日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

２、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为２０１２年６月２０日、６月２１日９：００～１６：３０。

３、登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区上地创业路８号３号楼４层）

４、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

５、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

６、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年６月２１日下午１６：３０点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

五、其他事项

１、联系方式

联系电话：０１０－６２９８１３２１

传真号码：０１０－８２７０１９０９

联系人：刘卓妮、李曼婷

通讯地址：北京市海淀区上地创业路８号３号楼４层 邮政编码：１０００８５

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票的操作流程》

附件一：

参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人／本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案		同意	反对	弃权
１	关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年６月２６日上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（二）股东投票代码：３６２３５０；投票简称：科锐投票

（三）股东投票的具体程序：

１、买卖方向为买入投票；

２、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以１．００元代表第１个需要表决的议案事项，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	表决议案	对应的申报价格
总议案	代表对以下所有议案一次性进行的投票表决	１００元
议案１	关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案	１．００元

３、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

４、投票举例：

股权登记日持有“北京科锐”Ａ股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
３６２３５０	买入	１．００元	１股

股权登记日持有“北京科锐”Ａ股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
３６２３５０	买入	１００元	１股

５、投票注意事项：

（１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（２）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（３）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序

（一）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

１、申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

２、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

１、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“北京科锐配电自动化股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”。

２、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

３、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

４、确认并发送投票结果。

（三）股东进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年６月２５日１５：００至２０１２年６月２６日１５：００的任意时间。

北京科锐配电自动化股份有限公司

董事会

二〇一二年六月八日