本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年０６月０６日收到公司财务总监罗笑非女士的书面辞职报告，罗笑非女士因个人工作变动申请辞去本公司财务总监职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，罗笑非女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将由财务部部长孙军训先生代行财务总监职务。罗笑非女士辞职后将不在公司担任其他职务。公司将按照相关规定尽快聘任新任财务总监。

　本公司对罗笑非女士在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　河南明泰铝业股份有限公司董事会

　２０１２年 ０６月０８日

　孙军训先生简历：

　孙军训先生，１９７０年出生，大专学历，中级会计师。２０００年进入明泰铝业财务部工作，历任明泰铝业主办会计、财务主管、财务部副部长等职，现任明泰铝业财务部部长。

　孙军训先生为本公司发起人股东之一，持有本公司 ５ 万股股份，占总股本０．０１％，上市后锁定 １６ 个月。其与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。