本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开时间：２０１２年６月２９日上午９：３０

二、会议召开地点：本公司科技大楼１２楼国际会议厅

三、会议方式：现场召开、现场表决

四、会议议题：

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》

３、审议《２０１１年度财务决算报告》

４、审议《２０１１年度利润分配方案》

５、审议《２０１２年度生产经营计划》

６、审议《２０１２年度技改投资计划》

７、审议《关于批准修订＜２０１１－２０１２年经营性关联交易框架协议＞的议案》

８、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

五、出席对象：

１、２０１２年６月２５日１５：００收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议；

２、因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）；

３、本公司董事、监事及其他高级管理人员

六、登记办法：

法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可以信函或传真方式登记。

登记时间 ： ２０１１年６月２６日上午８：３０—１２：００。

登记地点：本公司科技大楼５０１室董事会工作部

联系人：郑安、陈洁霞

联系电话：０２０－８１８０９１８２、８１８０７６３７

传真：０２０－８１８０９１８３

七、其他事项：

１、出席现场会议的股东以在股东登记日有效登记的股东为准；

２、出席股东需凭身份证、股东卡及会议出席证进入会场；

３、本次股东大会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理；

４、凡参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

附件：授权委托书

广州钢铁股份有限公司董事会

二○一二年六月八日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人出席广州钢铁股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权（授权内容见下表）。

委托人（签名或盖章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

授 权 范 围	赞成	弃权	反对
１、《２０１１年度董事会工作报告》
２、《２０１１年度监事会工作报告》
３、《２０１１年度财务决算报告》
４、《２０１１年度利润分配方案》
５、《２０１２年度生产经营计划》
６、《２０１２年度技改投资计划》
７、《关于批准修订＜２０１１－２０１２年经营性关联交易框架协议＞的议案》
８、《关于续聘会计师事务所的议案》

注：

１、请在相应的意见下划“√”；

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

３、法人股东授权委托书需加盖公章。