股票简称：中发科技 股票代码：６００５２０ 公告编号：临２０１２－０１４

　铜陵中发三佳科技股份有限公司

　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次会议于２０１２年６月８日上午９：００以通讯表决方式召开。出席会议的董事应到９人，实到９人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于选举陈迎志先生为公司第四届董事会副董事长的议案》；

　该议案表决情况：同意 ９ 票、反对 ０ 票、弃权 ０ 票。

　特此公告

　铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

　二○一二年六月八日

　附件：陈迎志先生的简历

　陈迎志，１９６４年１１月出生，本科学历，安徽肥西人，中共党员。２０００ 年４ 月至２００３ 年１２ 月任铜陵三佳模具股份有限公司董事、铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司董事兼副总经理；２００４ 年１ 月至２００４ 年９ 月任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副总经理；２００４ 年１０ 月起任铜陵三佳科技股份有限公司总经理。２００６年５ 月２５日至２０１２年４月１７日任铜陵三佳科技股份有限公司董事、总经理。