本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年６月８日

　２、召开地点：公司五楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长张相军先生

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　山东金岭矿业股份有限公司２０１１年年度股东大会于２０１２年６月８日上午九时在公司五楼会议室召开，会议由董事长张相军先生主持。与会股东及授权代表共３人，代表股份３５４，５０１，６４５股，占公司总股本５９５，３４０，２３０股的５９．５５％，其中关联股东代表股份３４７，７４０，１４５股。符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席会议。

　四、议案审议和表决情况

　１、审议公司２０１１年度董事会工作报告

　同意 ３５４，５０１，６４５股，占出席会议所有股东所持表决权的１００ ％；

　反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％；

　弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％。

　表决结果：通过。

　２、审议公司２０１１年度财务报告

　同意３５４，５０１，６４５ 股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；

　反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％；

　弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％。

　表决结果：通过。

　３、审议公司２０１１年度报告全文及摘要

　同意３５４，５０１，６４５ 股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；

　反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％；

　弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％。

　表决结果：通过。

　４、审议公司２０１１年度利润分配预案

　同意３５４，５０１，６４５ 股，占出席会议所有股东所持表决权的 １００％；

　反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％；

　弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％。

　表决结果：通过。

　５、审议公司续聘２０１２年度审计机构的议案

　同意３５４，５０１，６４５股，占出席会议所有股东所持表决权的 １００％；

　反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％；

　弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％。

　表决结果：通过。

　６、审议公司２０１２年度日常关联交易的议案

　同意 ６，７６１，５００ 股，占出席会议所有股东所持表决权的 １００％；

　反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％；

　弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ％。

　表决结果：通过。

　该议案关联股东回避了表决

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市大成律师事务所

　２、律师姓名：蒋运宁 章蕴芳

　３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　特此公告。

　山东金岭矿业股份有限公司

　董事会

　二〇一二年六月九日