本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１２年６月８日，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］７６５号），核准批复内容如下：

　１． 核准公司非公开发行不超过１８，１００万股新股。

　２． 本次发行股票应严格按照报送的申请文件实施。

　３． 核准批复自核准发行之日起６个月内有效。

　４、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　本公司董事会将严格按照上述批复文件的要求和股东大会的授权尽快办理本次非公开发行Ａ股股票相关事宜，并根据发行进展及时履行信息披露义务。

　本次发行的联系人及联系方式如下：

　１、发行人：光明乳业股份有限公司

　联系人：朱建毅、沈小燕、沙兵

　电话：０２１－５４５８４５２０－５５０６或５６２３

　传真：０２１－６４０１３３３７

　２、保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

　保荐代表人： 许灿、范长平

　联系人：资本市场部

　电话：０２１－２３２１９７５５、２３２１９４９６、２３２１９６５５

　传真：０２１－６３６０８０８１

　地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦１４层

　特此公告。

　光明乳业股份有限公司

　二零一二年六月八日