本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　浙江精功科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年６月８日上午１０：００时整在公司会议室以现场方式召开，共有股东及股东授权代表５名出席本次大会，代表有表决权的股份１８２，４２１，１５７股，占公司股份总数的４０．０８％。本次会议由公司董事会召集，董事长孙建江先生主持，公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　二、提案审议情况

　本次股东大会无否决和修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会按照会议议程，采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：

　１、审议通过了《２０１１年度业绩激励基金计提和发放方案》。

　根据《公司章程》的有关规定，关联股东—孙建江先生（持有２４，５０８，１７０股）回避表决该议案。参加该项议案表决的股东代表股份数为１５７，９１２，９８７股，其中，赞成股１５７，９１２，９８７股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％，反对股０股，弃权股０股。

　三、法律意见书的结论性意见

　本次股东大会经北京市星河律师事务所章彦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司２０１２年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

　四、备查文件

　１、经出席会议董事及记录人签字确认的浙江精功科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　浙江精功科技股份有限公司董事会

　２０１２年６月９日