本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司，２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年５月１５日召开的２０１１年度股东大会审议通过，现将有关权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本５２７，２８０，０００股为基数，向全体股东每１０股送３股，派１５．２０００００元人民币现金（含税；扣税后，Ａ股个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派１３．３８００００元；而对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，需由纳税人在所得发生地缴纳；Ｂ股个人股东和非居民企业扣税后每１０股派１３．３８００００ 元。）。

分红前本公司总股本为５２７，２８０，０００股，分红后总股本增至６８５，４６４，０００股。

向Ｂ股股东派发的现金红利，Ｂ股股息折算汇率由公司章程规定以本公司股东大会决议日后第一个工作日，即２０１２年５月１６日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币＝１：０．８１３６）折合港币兑付。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派Ａ股股权登记日为：２０１２年６月１５日，除权除息日为：２０１２年６月１８日。

本次权益分派Ｂ股最后交易日为：２０１２年６月１５日，股权登记日为：２０１２年６月２０日，除权除息日为：２０１２年６月１８日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年６月１５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体Ａ股股东；截止２０１２年６月２０日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体Ｂ股股东。

四、权益分派方法

１、Ａ股本次所送股于２０１２年６月１８日直接记入股东Ａ股证券账户。

Ｂ股本次所送股于２０１２年６月２０日直接记入股东Ｂ股证券账户。

在送股过程中产生的不足１股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发１股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送股总数与本次送股总数一致。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的Ａ股股东现金红利将于２０１２年６月１８日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

Ｂ股股东的现金红利于２０１２年６月２０日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果Ｂ股股东于２０１２年６月２０日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。

３、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊５０５	烟台张裕集团有限公司

五、本次Ａ股所送的无限售流通股的起始交易日为２０１２年６月１８日；Ｂ股所送的可流通股份起始交易日为２０１２年６月２１日。

六、股份变动情况表

股份类型	本次权益分派实施前		本次 变动数	本次权益分派实施后
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件流通股
１、国家持股
２、国有法人持股
３、境内一般法人持股
４、境内自然人持股
５、境外法人持股
６、境外自然人持股
７、内部职工股
８、高管股份
９．机构投资者配售股份
有限售条件流通股合计
二、无限售条件流通股
１．人民币普通股	３４８，８１６，０００	６６．１５％	４０，７３２，３８０	１７６，５０６，９８０	６６．１５％
２．境内上市的外资股	１７８，４６４，０００	３３．８５％	５３，５４５，２８４	２３２，０２９，５６４	３３．８５％
３．境外上市的外资股
４．其他
无限售条件流通股合计	５２７，２８０，０００	１００．００％	９４，２７７，６６４	４０８，５３６，５４４	１００．００％
三、股份总数	５２７，２８０，０００	１００．００％	１５８，１８４，０００	６８５，４６４，０００	１００．００％

七、本次实施送股后，按新股本６８５，４６４，０００股摊薄计算，２０１１年年度，每股净收益为２．７８元。

八、其他事项说明

Ｂ股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于２０１２年７月３１日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。

九、咨询机构

１、咨询地址：中国山东省烟台市大马路５６号

２、咨询分红事宜

联系人：李廷国

联系电话：０５３５－６６３３６５６

传真电话：０５３５－６６３３６３９

３、咨询涉税事宜

联系人：卜庆红

联系电话：０５３５－６６３３６２１

传真电话：０５３５－６６３３６３９

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇一二年六月九日