证券代码：６００５０３ 证券简称：华丽家族 公告编号：临２０１２－０２４ 

　华丽家族股份有限公司

　第四届董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华丽家族股份有限公司第四届董事会第十二次会议于２０１２年６月８日通过通讯表决方式召开，会议通知于２０１２年６月３日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事７名，实际参加表决董事７名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：

　审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

　由公司总裁曾志锋提议，聘任王励勋先生为公司副总裁，年薪为人民币６０万元，任期与本届董事会一致。

　（表决结果：７名同意，０名反对，０名弃权。）

　特此公告！

　华丽家族股份有限公司董事会

　二○一二年六月八日

　附简历：

　王励勋： 男 １９８４年出生，大学学历。２００５年６月起历任上海华丽家族（集团）有限公司材料采购部主管、华丽家族股份有限公司材料采购部主管；合约预算部经理助理；现任华丽家族股份有限公司总裁助理兼合约预算部经理。

　证券代码：６００５０３ 证券简称：华丽家族　 公告编号：临２０１２－０２５

　华丽家族股份有限公司

　第四届监事会第六次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华丽家族股份有限公司第四届监事会第六次会议于２０１２年６月８日采取现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事３名，实际参加表决监事３名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：

　审议并通过《关于选举监事会主席的议案》

　经公司监事推举，一致同意选举王伟年先生为公司监事会主席。

　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　特此公告！

　华丽家族股份有限公司监事会

　二○一二年六月八日