证券代码：６００８０１、９００９３３ 证券简称：华新水泥、华新Ｂ 公告编号：２０１２－０２０

　华新水泥股份有限公司

　第七届董事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于２０１２年６月７日以通讯方式召开。公司全体董事（９名）就本次会议的议案进行了审议。公司于２０１２年５月３１日分别以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

　本次董事会会议经审议并投票表决，通过了以下议案：

　１、关于选举Ｉａｎ Ｔｈａｃｋｗｒａｙ先生为公司第七届董事会副董事长的议案，任期与第七届董事会一致（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）；

　２、关于聘任刘凤山先生为公司副总裁的议案，任期与现任公司管理层一致（表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票）。

　Ｉａｎ Ｔｈａｃｋｗｒａｙ先生及刘凤山先生个人简历详情请见公司于２０１２年３月２２日在中国证券报、上海证券报、香港商报上刊登的《华新水泥股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议暨召开２０１１年年度股东大会的公告》。

　特此公告。

　华新水泥股份有限公司董事会

　２０１２年６月８日