本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

泰豪科技股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年６月８日上午９时３０分在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开现场会议。公司董事长陆致成先生、副董事长黄代放先生因工作原因不能出席并主持本次会议，由公司其他董事推选毛勇先生主持本次会议，公司全体独立董事、部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。

本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共１３人，代表有表决权的股数２０９，２７９，４５９股，占公司股本总数５００，３２５，７１２股的４１．８３％。会议符合公司法和公司章程的规定。

二、提案审议情况

大会采取现场投票表决方式，审议了列入会议通知的各项议案，经股东记名投票表决，产生如下决议：

（一）审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》

	赞成	反对	弃权
股数	２０９，２７９，４５９	０	０
占有效表决（％）	１００％	０	０

（二）审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》

	赞成	反对	弃权
股数	２０９，２７９，４５９	０	０
占有效表决（％）	１００％	０	０

（三）审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	２０９，２７９，４５９	０	０
占有效表决（％）	１００％	０	０

（四）审议通过《公司２０１１年度利润分配的预案》

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	２０９，２７９，４５９	０	０
占有效表决（％）	１００％	０	０

（五）审议通过《公司２０１１年年度报告》（全文及摘要）

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	２０９，２７９，４５９	０	０
占有效表决（％）	１００％	０	０

（六）审议通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司２０１２年度审计机构及报酬的议案》

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	２０９，２７９，４５９	０	０
占有效表决（％）	１００％	０	０

（七）审议通过《关于公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	１６，１０４，６１４	０	０
占有效表决（％）	１００％	０	０

（关联方股东回避表决）

（八）审议通过《关于为全资子公司泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案》

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	２０９，２７９，４５９	０	０
占有效表决（％）	１００％	０	０

（九）审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	２０９，２７９，４５９	０	０
占有效表决（％）	１００％	０	０

三、律师见证情况

本次会议经北京市天元律师事务所律师李慧青、王昆见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。

四、备查文件目录

１、泰豪科技股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

２、北京市天元律师事务所关于泰豪科技股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

二○一二年六月八日