本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要提示：

　１、本次股东大会无否决提案的情况；

　２、本次股东大会无修改提案的情况；

　３、本次股东大会无新提案提交表决；

　４、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

　一、会议的召开情况

　（一）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的通知和提示性公告分别已于２０１２年５月２４日和２０１２年６月６日以公告形式刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　（二）会议召开时间：现场会议召开时间：２０１２年６月８日下午１：３０。

　网络投票时间：深圳证券交易所交易系统网络投票时间：２０１２年６月８日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间；２０１２年６月７日下午１５：００至２０１１年６月８日下午１５：００的任意时间。

　（三）现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路５１号中钢天源会议室。

　（四）会议召集人：公司第四届董事会

　（五）会议主持人：董事长洪石笙

　（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

　二、会议出席情况

　公司总股本９９，６９０，８３５股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计１８人，代表公司股份３７，２４３，７４５股，占公司股份总数的３７．３５９２％。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共２人，代表公司股份３４，９４０，５７６股，占公司股份总数的３５．０４８９％；通过网络投票的股东１６人，代表公司股份２，３０３，１６９股，占公司股份总数的２．３１０３％。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

　三、提案的审议和表决情况

　本次临时股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　表决情况：同意３６，９１５，５２５股，同意股数占表决总数的９９．１１８７％；反对３２８，２２０股，占表决总数的０．８８１３％；弃权０股，占表决总数的０％。

　（二）审议通过《关于改聘２０１２年度审计机构的议案》。

　表决情况：同意３６，９３２，３２５股，同意股数占表决总数的９９．１６３８％；反对２９８，４２０股，占表决总数的０．８０１３％；弃权１３，０００股，占表决总数的０．０３４９％。

　（三）审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　表决情况：同意３６，９１２，７２５股，同意股数占表决总数的９９．１１１２％；反对３１６，７２０股，占表决总数的０．８５０４％；弃权１４，３００股，占表决总数的０．０３８４％。

　（四）审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》。

　表决情况：同意３６，９１４，０２５股，同意股数占表决总数的９９．１１４７％；反对３１６，７２０股，占表决总数的０．８５０４％；弃权１３，０００股，占表决总数的０．０３４９％。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京市君致律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　详细情况见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年６月９日刊登的《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　五、备查文件

　１、公司二〇一二年第一次临时股东大会会议决议

　２、北京市君致律师事务所出具的法律意见书

　３、公司二〇一二年第一次临时股东大会会议资料

　特此公告。

　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年六月九日