证券代码：００２３７１ 证券简称：七星电子 公告编号：２０１２－０１７

　北京七星华创电子股份有限公司

　第四届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于２０１２年５月２５日以电话、传真或电子邮件方式发出，会议于２０１２年６月８日以通讯表决的方式召开，应到董事９人，实到董事９人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　本次会议审议通过了《关于向上海浦东发展银行申请银行综合授信额度的议案》

　由于公司经营发展的需要，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行建国路支行申请综合授信额度，总额度为人民币１５，０００万元整，其中：

　（１）短期流动资金贷款１５，０００万元；（２）混用额度１５，０００万元，额度种类包括：贸易融资、国内国外信用证（即期及远期）、进口押汇、银行承兑汇票及非融资性保函；该等信用类业务额度在总额度扣除实际贷款金额后的范围内混用；（３）额度有效期：１年；（４）额度类别：额度内可循环使用。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　北京七星华创电子股份有限公司董事会

　二○一二年六月八日