本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年６月６日在济南市经十路１３７７７号中润世纪广场１７栋会议室召开了２０１１年年度股东大会，参加本次会议的股东及股东代表共１９人，代表股份５２０，６４８，７５５股，占上市公司总股份的６７．２５ ％，其中：通过现场投票的股东（代理人）２人，代表股份５２０，１８４，５２８股，占上市公司总股份的６７．１９％ ；通过网络投票的股东１７人，代表股份４６４，２２７股，占上市公司总股份的０．０６％。会议由公司董事长郑峰文先生主持。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了会议议案，形成决议如下：

１、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（％）
同意	５２０，４２３，１５５	９９．９５７
反对	１８，８００	０．００３
弃权	２０６，８００	０．０４０

２、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（％）
同意	５２０，４２３，１５５	９９．９５７
反对	１８，８００	０．００３
弃权	２０６，８００	０．０４０

３、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（％）
同意	５２０，４２３，１５５	９９．９５７
反对	１８，８００	０．００３
弃权	２０６，８００	０．０４０

４、审议通过了《２０１１年度利润分配方案》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（％）
同意	５２０，３３６，７５５	９９．９４０１
反对	３１１，４００	０．０５９８
弃权	６００	０．０００１

５、审议通过了《２０１１年年度报告及年度报告摘要》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（％）
同意	５２０，４２３，１５５	９９．９５７
反对	１８，８００	０．００３
弃权	２０６，８００	０．０４０

６、审议通过了《关于申请２０１２年度授信额度的议案》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（％）
同意	５２０，４２３，１５５	９９．９５７
反对	１８，８００	０．００３
弃权	２０６，８００	０．０４０

７、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（％）
同意	５２０，４２３，１５５	９９．９５７
反对	１８，８００	０．００３
弃权	２０６，８００	０．０４０

８、审议通过了《关于本公司与鲁银投资集团股份有限公司相互提供担保的议案》

表决情况	股份数	占出席会议有表决权股份数的比例（％）
同意	５２０，４２３，１５５	９９．９５７
反对	１８，８００	０．００３
弃权	２０６，８００	０．０４０

三、律师出具的法律意见

１、律师事务所：山东德义君达律师事务所

２、律师姓名：张炜 赵新磊

３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

１．经与会董事签字确认的股东大会决议。

２．律师意见书。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

２０１２年６月６日